POLÍCIA FEDERAL

PF deflagra operação contra lavagem de dinheiro e ocultação patrimonial em MS

Ponta Porã/MS. A Polícia Federal deflagrou, nesta quarta-feira (22/4), em Ponta Porã/MS e Campo Grande/MS, a Operação Octano, com o objetivo de aprofundar investigação que apura a suposta prática de lavagem de dinheiro e ocultação patrimonial por indivíduos com indícios de vínculo com o crime organizado na região de fronteira.

A investigação decorre de diligências anteriores que identificaram imóveis, veículos e outros bens registrados em nome de terceiros, em contexto de aparente incompatibilidade patrimonial. Os elementos reunidos até o momento apontam para a possível utilização de interpostas pessoas e empresas com a finalidade de ocultar patrimônio, bem como para a facilitação de transações suspeitas por meio da compra e venda de veículos automotores.

Segundo apurado, a ocultação patrimonial, em tese, ocorreria mediante o registro formal de bens em nome de terceiros ou de pessoas jurídicas, sem que esses figurantes fossem os reais detentores ou beneficiários do patrimônio.

Comunicação Social da Polícia Federal em Mato Grosso do Sul
Telefones: (67) 3303-5626 ou (67) 3303-5627
E-mail: [email protected]

 

Fonte: Polícia Federal

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POLÍCIA FEDERAL

FICCO/AP e MP/AP fazem operação contra fraudes em processos de execução penal

Macapá/AP. A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado no Amapá (FICCO/AP) e o Ministério Público do Estado do Amapá (MP/AP) deflagraram, nesta terça-feira (30/6), a Operação Fallere, com o objetivo de desarticular suposta organização criminosa investigada por fraudes em processos de execução penal para obtenção indevida de benefícios prisionais.

As investigações tiveram início após a apreensão de um aparelho celular em uma cela do Instituto de Administração Penitenciária do Amapá (IAPEN) e apontaram a possível atuação de um grupo que, em tese, utilizava documentos e informações falsos para viabilizar a concessão irregular de benefícios previstos na Lei de Execução Penal.

Foram cumpridos 13 mandados de busca e apreensão, sendo 9 em Macapá/AP, 3 em Brasília/DF e 1 no Pará, além de 2 mandados de prisão preventiva.

Os investigados poderão responder, na medida de suas responsabilidades, pelos crimes de organização criminosa, lavagem de dinheiro, violação de sigilo funcional, fraude processual, corrupção, falsidade ideológica, prevaricação e outros delitos eventualmente identificados no curso das investigações.

A operação contou com a participação do Ministério Público do Estado do Amapá, da FICCO/AP, do BOPE e do COE da Polícia Militar do Amapá, da Corregedoria da Polícia Civil do Amapá, da FICCO/PA, da Polícia Civil do Pará e do Gabinete Militar do MP/AP.

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Comunicação Social da Polícia Federal no Amapá
(96) 3213-7500

 

Fonte: Polícia Federal

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