POLÍCIA FEDERAL

PF deflagra 5ª fase da operação Compliance Zero

Brasília/DF. A Polícia Federal deflagrou, nesta quinta feira (7/5), a 5ª fase da Operação Compliance Zero, com o objetivo de aprofundar investigações sobre um esquema de corrupção, de lavagem de dinheiro, de organização criminosa e crimes contra o Sistema Financeiro Nacional.

Policiais federais cumprem dez mandados de busca e apreensão e um mandado de prisão temporária, expedidos pelo Supremo Tribunal Federal, nos estados do Piauí, de São Paulo, de Minas Gerais e no Distrito Federal.

A decisão judicial autorizou, ainda, o bloqueio de bens, de direitos e de valores no valor de R$ 18,85 milhões.

Coordenação-Geral de Comunicação Social da Polícia Federal
[email protected]
(61) 2024.8142

Fonte: Polícia Federal

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Da Redação

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POLÍCIA FEDERAL

PF e CGU investigam possíveis fraudes em licitações, desvio de recursos públicos, lavagem de dinheiro e organização criminosa

João Pessoa/PB. A Polícia Federal, em ação conjunta com a Controladoria-Geral da União (CGU), deflagrou nesta quinta-feira (7/5), a Operação Viga Mestra, com o objetivo de cumprir 11 mandados de busca e apreensão expedidos no âmbito de investigação que apura possíveis fraudes em licitações, desvio de recursos públicos, lavagem de dinheiro e organização criminosa, envolvendo contratos firmados pelos municípios de Cacimbas/PB e Desterro/PB, ambos situados no sertão paraibano.

As investigações identificaram indícios de direcionamento em contratações públicas realizadas pelos referidos municípios, com possível favorecimento a empresas do ramo da construção civil com atuação no estado da Paraíba.

As apurações apontam para a possível utilização de “laranjas” para ocultação dos reais beneficiários dos recursos públicos, bem como movimentações financeiras atípicas entre os investigados, caracterizadas por transferências recorrentes, saques em espécie e circulação de valores incompatíveis com a capacidade econômica declarada, circunstâncias que podem indicar a prática de lavagem de dinheiro.

Os levantamentos realizados indicam que as empresas investigadas receberam mais de R$ 33 milhões decorrentes de contratos celebrados com os municípios investigados, sendo parte significativa desses valores oriunda de recursos federais destinados a ações vinculadas ao SUS e ao Fundeb.

Comunicação Social da Polícia Federal na Paraíba
Contato: (83) 3565-8690 / (83) 3565-8606
E-mail: [email protected]

Fonte: Polícia Federal

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