POLÍCIA FEDERAL
PF e Gaeco/BA atuam contra grupo suspeito de fraudes bancárias e lavagem de dinheiro
Feira de Santana/BA. A Polícia Federal e o Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas e Investigações Criminais (Gaeco) do Ministério Público da Bahia deflagraram, nesta quinta-feira (16/7), a Operação Versão Brasileira, com o objetivo de desarticular associação criminosa especializada em fraudes contra a Caixa Econômica Federal, mediante utilização de documentos falsos para abertura de contas bancárias, contratação fraudulenta de empréstimos e posterior ocultação dos valores obtidos ilicitamente.
A investigação contou com o apoio da Centralizadora Nacional de Inteligência de Segurança (CESED) da Caixa Econômica Federal e apurou que o grupo criminoso utilizava identidades de terceiros para abrir contas bancárias em agências da Caixa Econômica Federal, obtendo empréstimos consignados fraudulentos em nome das vítimas.
Os trabalhos investigativos identificaram, até o momento, cinco contas bancárias abertas com documentos falsificados, utilizadas para a obtenção fraudulenta de empréstimos junto à instituição financeira, causando prejuízo superior a R$ 424 mil.
As investigações também revelaram a conversão de parte desses recursos em moeda estrangeira por intermédio de corretoras de câmbio, constituindo indícios adicionais de lavagem de dinheiro e de crimes contra o sistema financeiro nacional.
Foram identificados, ainda, integrantes do grupo responsáveis pela utilização das identidades falsas, pela movimentação das contas fraudadas e pela realização de operações financeiras destinadas à ocultação dos recursos ilícitos.
Na ação desta data, são cumpridos três mandados de busca e apreensão e um de prisão preventiva, todos na cidade de Salvador/BA, expedidos pela 17ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária da Bahia.
Os investigados poderão responder, na medida de suas responsabilidades, pelos crimes de estelionato contra instituição financeira, associação criminosa, lavagem de dinheiro e crimes contra o sistema financeiro nacional.
Comunicação Social da Polícia Federal na Bahia
WhatsApp: (71) 3319-6002
E-mail: [email protected]
Fonte: Polícia Federal
POLÍCIA FEDERAL
FICCO/PR apreende mais de 1,5 tonelada de maconha em São Miguel do Iguaçu/PR
Foz do Iguaçu/PR. Policiais da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado no Paraná (FICCO/PR) apreenderam, na madrugada desta sexta-feira (25/09), 1.517 quilos de maconha e prenderam um homem durante uma fiscalização realizada na rodovia BR277, no município de São Miguel do Iguaçu, no oeste do Paraná.
Durante uma fiscalização na rodovia BR277, policiais federais e policiais militares do POP, CPU e RPA de São Miguel do Iguaçu, do 14º Batalhão da Polícia Militar do Paraná (14º BPM/PMPR), e do Batalhão de Polícia de Fronteira (BPFRON), abordaram um caminhão. Durante a entrevista preliminar com o condutor, o mesmo apresentou diversas contradições, levando a equipe policial a realizar uma vistoria veicular e da carga.
Ao acessar a carga transportada, retirando a lona que cobria a carreta, foi percebido forte odor característico de maconha. Durante a vistoria, foi localizado diversos fardos de maconha ocultos em meio à carga lícita transportada.
Ao todo, foram retirados de circulação mais de 1.517 quilos de entorpecente. Também foram apreendidos o caminhão utilizado no transporte e um aparelho celular.
O condutor foi preso em flagrante e encaminhado, juntamente com o veículo, a droga e os demais materiais apreendidos, à Delegacia da Polícia Federal em Foz do Iguaçu/PR, onde foram adotados os procedimentos de polícia judiciária cabíveis.
A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado no Paraná (FICCO/PR) é composta pela Polícia Federal (PF), Polícia Militar do Paraná (PMPR), Polícia Rodoviária Federal (PRF) e Secretaria Nacional de Políticas Penais (SENAPPEN).
Comunicação Social da Polícia Federal em Foz do Iguaçu
@pffoz
Canal para denúncias:
(45) 98821-4326
Fonte: Polícia Federal
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