POLÍCIA FEDERAL
PF reprime lavagem de dinheiro em Uruguaiana/RS
Santana do Livramento/RS. A Polícia Federal deflagrou, nesta quinta-feira (7/5), a operação Numismática II, com o objetivo de aprofundar investigações sobre a prática de lavagem de capitais e de crimes financeiros. A ação contou com dois mandados de busca e apreensão expedidos pela 1ª Vara Criminal da Justiça Federal de Rio Grande.
As diligências ocorrem na cidade sul-rio-grandense de Uruguaiana. Além das buscas, a Justiça determinou medidas cautelares patrimoniais que incluem o bloqueio de ativos financeiros, de criptoativos e o sequestro de bens móveis e imóveis vinculados aos investigados. Foram apreendidos documentos, mídias e equipamentos eletrônicos que serão submetidos à análise pericial.
O inquérito policial teve início a partir do compartilhamento de provas, autorizado judicialmente, oriundas de investigações anteriores sobre evasão de divisas e circulação irregular de volumes de moeda estrangeira na região de fronteira (operação Numismática I).
As apurações apontam para a existência de um esquema de movimentação financeira que envolvia o recebimento de recursos de diversas localidades do país, sem relação com a atividade econômica formalmente exercida pelo grupo.
Comunicação Social da Polícia Federal em Santana do Livramento
Fone: (55) 3241-9000 | (55) 99125-9987
@pfriograndedosul
Fonte: Polícia Federal
POLÍCIA FEDERAL
PF apura descaminho de equipamentos e lavagem de dinheiro
Santa Maria/RS. A Polícia Federal deflagrou, nesta quinta-feira (7/5), a operação Encriptados, com o objetivo de apurar entrada irregular de equipamentos de informática estrangeiros no país e posterior lavagem de dinheiro. A ação resultou no cumprimento de dois mandados de busca e apreensão no município sul-rio-grandense de Santa Maria.
O inquérito foi instaurado após recebimento de informações de que o principal investigado realizava importação irregular de equipamentos de informática e ostentava patrimônio incompatível com seus rendimentos lícitos.
As investigações apontam que os envolvidos atuavam mediante empresas de fachada de terceiros e dissimulavam a origem ilícita dos recursos. Durante a operação, foram apreendidos relógios, veículos, celulares e uma carteira de criptomoedas, os quais serão encaminhados para análise pericial.
Comunicação Social da Polícia Federal em Santa Maria
Fone: (55) 99175-3413
@pfriograndedosul
Fonte: Polícia Federal
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