Campinas/SP. A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quinta-feira (6/7), a Operação Deep Bank, objetivando a repressão a crimes contra o Sistema Financeiro Nacional consistentes em operações de evasão de divisas, fraudes em contratos de câmbio e operações irregulares de instituições financeiras.

A investigação iniciou-se a partir da análise dos elementos colhidos durante a Operação Cash Box (deflagrada em 27.5.2021), no âmbito da qual se constatou que uma empresa, com sede em Amparo/SP, que atuava como correspondente bancário se utilizou do grande fluxo de capital decorrente desta atividade para a prática de atos ilícitos.

Enquanto correspondente bancário, a empresa se utilizava do dinheiro proveniente do pagamento de contas de luz, água e outros boletos para fornecer dinheiro em espécie a operadores financeiros paralelos, contribuindo para as práticas criminosas destes.

Além disso, foram colhidos indícios de que a empresa passou a comercializar moeda estrangeira sem autorização, além de intermediar operações de evasão de divisas, conhecidas como dólar-cabo.

A presente fase, denominada Deep Bank (uma referência à deep web para demonstrar um submundo bancário), visa coibir principalmente a prática dos crimes de evasão de divisas e operação irregular de instituição financeira, sendo direcionada para alguns dos clientes deste correspondente bancário, que se utilizaram de seus serviços para ocultar transações bancárias e efetuar remessas ilegais de recursos para o exterior.

São cumpridos oito mandados de busca e apreensão, expedidos pela 2ª Vara Federal em São Paulo, nos municípios de Campinas, Amparo, Pedreira e Santos, todos no estado de São Paulo.

Além das buscas, a Justiça Federal autorizou o bloqueio de bens e valores dos envolvidos no montante de R$ 129 milhões.

A soma das penas dos crimes constatados durante a investigação, todos contra o Sistema Financeiro Nacional podem chegar a 26 anos de prisão.

Atendimento à imprensa

Entrevista aos órgãos de imprensa interessados está agendada para as 10h15, na sede da Delegacia de Polícia Federal em Campinas (Rua Antonio Alvares Lobo, 620, Bairro Botafogo, Campinas, SP).

Comunicação Social da Polícia Federal em Campinas/SP

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Fonte: Polícia Federal