POLÍCIA FEDERAL
PF deflagra operação para combater desvio de recursos públicos no Acre
Rio Branco/AC. A Polícia Federal deflagrou, nesta terça-feira, 1/10, a Operação Ghost Mask, que visa apurar fraude em processo licitatório para a compra de 500 mil máscaras cirúrgicas descartáveis destinadas ao combate à COVID-19, no âmbito da Secretária de Estado de Saúde do Acre (SESACRE).
A investigação identificou conluio entre grupo de empresários e servidores públicos estaduais, os quais, por meio da combinação de preços, teriam direcionado ilegalmente a licitação para a empresa vencedora do certame.
Ainda, a investigação revelou que os investigados realizaram operações com a finalidade de dissimular a origem ilícita dos valores obtidos com a licitação viciada, incidindo também em crime de lavagem de dinheiro.
Contudo, além da fraude ao caráter competitivo da licitação e da lavagem de dinheiro, há suspeitas de que a maior parte das 500 mil máscaras adquiridas e pagas acabou não sendo entregue ao Estado do Acre. Nessa hipótese, o prejuízo aos cofres públicos ultrapassaria a cifra, em valores atuais, de R$ 2 milhões.
Os seis mandados judiciais, expedidos pela 3ª Vara Federal Cível e Criminal da Justiça Federal, restaram cumpridos nas capitais Rio Branco/AC, Manaus/AM e São Paulo/SP.
Os investigados poderão responder judicialmente pelos crimes de falsidade ideológica, fraudes em licitação e lavagem de dinheiro.
Comunicação Social da Polícia Federal no Acre
Fone: (68) 99912-8812
E-mail: [email protected]
www.gov.br/pf
Fonte: Polícia Federal
POLÍCIA FEDERAL
PF combate fraudes financeiras envolvendo imóveis arrematados em leilão
Aracaju/SE – A Polícia Federal deflagrou, nesta quinta-feira (14/5), a Operação Léria, com o objetivo de desarticular um grupo investigado pela prática de crimes contra o sistema financeiro nacional, lavagem de dinheiro e organização criminosa. A ação busca reprimir um esquema de fraudes imobiliárias que teria causado prejuízos à Caixa Econômica Federal (CEF).
A operação mobilizou 16 policiais federais para o cumprimento de 4 mandados de busca e apreensão expedidos pela 8ª Vara Federal de Sergipe. As diligências ocorrem nos municípios de Aracaju/SE e Nossa Senhora do Socorro/SE.
As investigações identificaram um esquema no qual o grupo arrematava imóveis em leilões da Caixa Econômica Federal e, em seguida, realizava vendas simuladas a terceiros vinculados à organização.
Os investigados poderão responder pelos crimes de fraude contra o sistema financeiro nacional, estelionato qualificado, lavagem de dinheiro e organização criminosa.
Comunicação Social da Polícia Federal em Sergipe
Contato: 79 3234-8502/ 79 98124-8401
E-mail: [email protected]
Fonte: Polícia Federal
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