POLÍCIA FEDERAL

PF combate fraudes financeiras envolvendo imóveis arrematados em leilão

 Aracaju/SE – A Polícia Federal deflagrou, nesta quinta-feira (14/5), a Operação Léria, com o objetivo de desarticular um grupo investigado pela prática de crimes contra o sistema financeiro nacional, lavagem de dinheiro e organização criminosa. A ação busca reprimir um esquema de fraudes imobiliárias que teria causado prejuízos à Caixa Econômica Federal (CEF).

A operação mobilizou 16 policiais federais para o cumprimento de 4 mandados de busca e apreensão expedidos pela 8ª Vara Federal de Sergipe. As diligências ocorrem nos municípios de Aracaju/SE e Nossa Senhora do Socorro/SE.

As investigações identificaram um esquema no qual o grupo arrematava imóveis em leilões da Caixa Econômica Federal e, em seguida, realizava vendas simuladas a terceiros vinculados à organização.

Os investigados poderão responder pelos crimes de fraude contra o sistema financeiro nacional, estelionato qualificado, lavagem de dinheiro e organização criminosa. 

Comunicação Social da Polícia Federal em Sergipe
Contato: 79 3234-8502/ 79 98124-8401
E-mail: [email protected]

 

Fonte: Polícia Federal

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POLÍCIA FEDERAL

PF investiga comércio ilegal de eletrônicos no Rio Grande do Norte

Natal/RN. A Polícia Federal deflagrou, nessa quarta-feira (13/5), a operação Ilegal Networks, com o objetivo de apurar a comercialização de produtos eletrônicos e de telefonia introduzidos clandestinamente no país, sem o devido recolhimento de tributos. Ação contou com apoio da Receita Federal do Brasil.

Foram cumpridos três mandados de busca e apreensão em salas comerciais utilizadas por uma empresa que atuava sob fachada de assistência técnica de celulares. Durante cumprimento, foram apreendidos celulares, tablets, computadores e acessórios sem comprovação de importação regular.

Além dos eletrônicos, os policiais localizaram produtos destinados a fins terapêuticos e estéticos armazenados sem controle sanitário adequado, parte deles sem refrigeração e sem autorização para comercialização no país. Também foram encontrados insumos utilizados para possível fracionamento e aplicação das substâncias.

Participaram da ação 16 policiais federais e 3 servidores da Receita Federal. Os investigados poderão responder pelos crimes de descaminho, bem como por crime contra a saúde pública.

Comunicação Social da Polícia Federal no Rio Grande do Norte
(84) 98131-8907
[email protected]

Fonte: Polícia Federal

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