POLÍCIA FEDERAL

PF deflagra operação contra lavagem de dinheiro e contrabando

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Belém/PA. A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quarta-feira (8/10), a Operação Malik para desarticular uma organização criminosa voltada à lavagem de dinheiro e ao contrabando. 

A ação é resultado de desdobramentos da Operação Mercador Fenício, deflagrada em 2022, que identificou um núcleo financeiro sediado em Belém responsável por movimentar expressivos valores de origem ilícita, por meio de pessoas interpostas e empresas de fachada.

Foram cumpridos dois mandados de prisão preventiva e 17 de busca e apreensão nas cidades de Belém e Ananindeua, expedidos pela 4ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária do Pará. A Justiça Federal também determinou o bloqueio e o sequestro de bens e ativos financeiros dos investigados, com valor estimado superior a R$ 44 milhões.

As ordens judiciais tiveram como alvo estruturas empresariais e indivíduos vinculados ao grupo investigado, utilizados para ocultar valores e dissimular a origem de recursos obtidos de forma ilícita, inclusive por meio da aquisição de fazendas, veículos de luxo, imóveis e embarcações. 

Comunicação Social da Polícia Federal no Pará
[email protected]

@pf.para

 

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Fonte: Polícia Federal

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POLÍCIA FEDERAL

PF prende cinco pessoas no Aeroporto de Guarulhos/SP

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Guarulhos/SP. A Polícia Federal prendeu cinco pessoas entre os dias 6 e 7 de outubro, no Aeroporto Internacional de São Paulo/Guarulhos. As ações resultaram na apreensão de 3 kg de cocaína e em quatro prisões por uso de documentos falsos.

Em uma das ocorrências, um cidadão sul-coreano foi preso em flagrante ao tentar embarcar para Hanói, no Vietnã, com conexão em Doha, no Catar. A droga estava escondida em 73 frascos de perfume.

Nas demais ações, quatro passageiros foram presos ao tentarem embarcar para destinos internacionais utilizando documentos falsos. Um cidadão da República Dominicana apresentou passaporte falso ao tentar viajar para Paris, na França. Um homem e uma mulher também foram flagrados com passaportes bolivianos falsos, igualmente com destino a Paris. Já um cidadão boliviano foi preso ao apresentar um passaporte oficial italiano falso, documento de uso reservado a autoridades daquele país, ao tentar embarcar para Milão, na Itália.

Comunicação Social da Polícia Federal
Aeroporto Internacional de São Paulo/Guarulhos – DPF/GRU/SP
Superintendência da Polícia Federal em São Paulo
Telefone: (11) 2445-2212

Fonte: Polícia Federal

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