POLÍCIA FEDERAL
PF combate crimes contra o sistema financeiro e contra o mercado de capitais
João Pessoa/PB – A Polícia Federal, em conjunto com o Ministério Público Federal, deflagrou na manhã de hoje, 16/02, a Operação Halving, com o objetivo de combater crimes contra o sistema financeiro e contra o mercado de capitais, em tese cometidos por sócios de empresa especializada em criptoativos.
Nos últimos 4 anos foram movimentados valores equivalentes a aproximadamente 1,5 bilhão de reais em criptoativos, em contas vinculadas aos suspeitos.
Foram cumpridos 8 mandados de busca e apreensão nos municípios de João Pessoa/PB, Campina Grande/PB e São Paulo/SP.
O nome da operação é uma alusão ao aumento da dificuldade de mineração do bitcoin, que ocorre a cada 4 anos, período semelhante à ascensão e derrocada do esquema investigado.
Comunicação Social da Polícia Federal na Paraíba
Contato: WhatsApp institucional (83) 3565 8690
Fonte: Polícia Federal
POLÍCIA FEDERAL
PF combate fraudes financeiras envolvendo imóveis arrematados em leilão
Aracaju/SE – A Polícia Federal deflagrou, nesta quinta-feira (14/5), a Operação Léria, com o objetivo de desarticular um grupo investigado pela prática de crimes contra o sistema financeiro nacional, lavagem de dinheiro e organização criminosa. A ação busca reprimir um esquema de fraudes imobiliárias que teria causado prejuízos à Caixa Econômica Federal (CEF).
A operação mobilizou 16 policiais federais para o cumprimento de 4 mandados de busca e apreensão expedidos pela 8ª Vara Federal de Sergipe. As diligências ocorrem nos municípios de Aracaju/SE e Nossa Senhora do Socorro/SE.
As investigações identificaram um esquema no qual o grupo arrematava imóveis em leilões da Caixa Econômica Federal e, em seguida, realizava vendas simuladas a terceiros vinculados à organização.
Os investigados poderão responder pelos crimes de fraude contra o sistema financeiro nacional, estelionato qualificado, lavagem de dinheiro e organização criminosa.
Comunicação Social da Polícia Federal em Sergipe
Contato: 79 3234-8502/ 79 98124-8401
E-mail: [email protected]
Fonte: Polícia Federal
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