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PUBLICAÇÃO LEGAL

POLÍCIA FEDERAL

PF deflagra operação contra lavagem de dinheiro em Mato Grosso

Cuiabá/MT. A Polícia Federal deflagrou, neste sábado (21/6), a Operação Falsus Territorium, com o objetivo de apurar a prática de lavagem de dinheiro e ocultação patrimonial por parte de indivíduo com condenação anterior por tráfico internacional de drogas e associação criminosa.

Durante as diligências, foi constatada a utilização de identidade ideologicamente falsa, além da posse e uso de um veículo de alto valor, registrado em nome de terceiro, sem justificativa lícita aparente. Também foram encontrados maços de dinheiro em espécie na residência do investigado.

Os elementos reunidos apontam indícios de dissimulação patrimonial, com a ocultação da verdadeira titularidade de bens e da origem dos recursos utilizados na aquisição, conduta típica do crime de lavagem de capitais.

Mais cedo, no mesmo dia, a Polícia Federal prendeu o investigado, que estava foragido da Justiça, no estacionamento de um shopping em Cuiabá. Ele havia sido condenado pela Justiça Federal de São Paulo a mais de 19 anos de reclusão e já foi apontado como um dos principais traficantes internacionais do estado. 

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As investigações seguem com o objetivo de identificar outros envolvidos, mapear o fluxo patrimonial e reunir novos elementos que subsidiem o inquérito em curso.

Comunicação Social da Polícia Federal em Mato Grosso
[email protected] | www.gov.br/pf
(65) 99218-6164

Fonte: Polícia Federal

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POLÍCIA FEDERAL

PF prende duas mulheres durante ação de fiscalização em Porto Velho

Porto Velho/RO. A Polícia Federal, em atuação conjunta com o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), por meio do Grupo Especial de Fiscalização Móvel (GEFM), e com a participação do Ministério Público do Trabalho (MPT) e da Defensoria Pública da União (DPU), prendeu em flagrante, neste sábado (31/5), duas mulheres durante fiscalização realizada no distrito de Vista Alegre do Abunã, em Porto Velho/RO.

Durante a ação, foram identificadas possíveis irregularidades envolvendo uma adolescente e outras mulheres em situação de vulnerabilidade. Também foram apreendidos documentos e materiais que auxiliarão o andamento das investigações.

As investigadas poderão responder por redução a condição análoga à de escravo, tráfico de pessoas para fins de exploração sexual e favorecimento da exploração sexual de criança ou adolescente. As investigações seguem em andamento.

Comunicação Social da Polícia Federal em Rondônia
Fone: (69) 3216-6273
E-mail: [email protected]

Fonte: Polícia Federal

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