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POLÍCIA FEDERAL

PF deflagra operação contra fraudes bancárias em quatro estados

Juazeiro do Norte/CE. A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira, 14/11, a Operação Falsioloquium, que visa desarticular um grupo criminoso responsável pela obtenção de valores indevidos por meio da abertura de contas bancárias com documentos falsos. A ação ocorre simultaneamente nos estados do Ceará, Pernambuco, Maranhão e São Paulo.

Estão sendo cumpridos dois mandados de prisão preventiva e dez mandados de busca e apreensão, expedidos pela 16ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Juazeiro do Norte/CE, após solicitação da Delegacia de Polícia Federal de Juazeiro do Norte.

As investigações começaram em junho deste ano, quando um suspeito foi preso em flagrante ao tentar abrir uma conta bancária na Caixa Econômica Federal, no município de Mauriti/CE, usando documentos falsos. Com o avanço das investigações, foi identificado que o suspeito possuía uma extensa lista de antecedentes criminais e supostamente era membro de uma facção criminosa. O grupo operava em várias localidades nos estados do Ceará, Pernambuco e Paraíba, realizando fraudes em instituições financeiras por meio do uso de documentos falsificados. Outros dois indivíduos, também com histórico criminal, foram identificados como membros dessa organização.

Leia Também:  PF deflagra operação contra tráfico internacional de drogas

Os envolvidos poderão responder por crimes de organização criminosa, falsificação de documentos públicos, uso de documento falso, estelionato qualificado e lavagem de dinheiro.

Comunicação Social da Polícia Federal no Ceará
Telefone: (85) 99972-0534
E-mail: [email protected]
Site: www.gov.br/pf
Instagram: @pfceara

Fonte: Polícia Federal

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POLÍCIA FEDERAL

PF prende duas pessoas por fraude em benefício assistencial

Florianópolis/SC. A Polícia Federal realizou, na tarde desta terça-feira (12/5), uma ação que resultou na prisão em flagrante de duas pessoas, após o saque ilegal de R$ 20 mil, vinculados a benefício assistencial destinado a pessoa idosa em situação de vulnerabilidade. 

A apuração teve início a partir da identificação de indícios de irregularidade em operação realizada em uma agência do Banco do Brasil, localizada em Florianópolis, quando uma mulher se passou por terceira pessoa para efetuar o saque de valores acumulados do benefício. A abordagem ocorreu logo após a retirada dos recursos, em ação coordenada que possibilitou o flagrante da conduta criminosa. 

Durante as diligências, a Polícia Federal constatou a utilização de documentos falsificados e cartão bancário vinculado ao benefício, todos em nome de outra pessoa, com o objetivo de conferir aparência de legalidade ao ato. Também foi verificado o apoio logístico de um segundo envolvido, responsável por auxiliar no deslocamento e na execução do crime. 

Além dos valores sacados, foram apreendidos documentos adulterados e aparelhos eletrônicos utilizados na fraude. 

Leia Também:  PF deflagra operação contra tráfico internacional de drogas

Os envolvidos podem responder pelos crimes de estelionato contra a Previdência Social e uso de documentos falsos. 

Comunicação Social da Polícia Federal em Santa Catarina 

[email protected]   

 (48) 3281-6699   

 @pfsantacatarina

Fonte: Polícia Federal

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