POLÍCIA FEDERAL
PF combate esquema de venda de planos de saúde sem registro no Amazonas
Manaus/AM. A Polícia Federal, em ação conjunta com o Ministério Público Federal, deflagrou nesta quarta-feira, 4/10, a Operação Tesouro Oculto, com o objetivo de combater crimes de lavagem de dinheiro, sonegação fiscal, organização criminosa, fraude à execução e uso de documento falso.
A operação mobiliza 100 policiais federais, que cumprem 21 mandados de busca e apreensão e 7 mandados de prisão em Manaus e Borba, locais estratégicos identificados durante as investigações.
Foi concedido judicialmente o sequestro e indisponibilidade de bens móveis e imóveis, visando a quitação da dívida perante a Fazenda Nacional no valor de RS 87 milhões.
Sobre a investigação:
A investigação iniciou-se em 2019 e apurou um esquema de criação de empresas fraudulentas, por meio de organização criminosa, que fazia a utilização de “laranjas” (sem ciência da sua condição de participante na ação) e de “testas de ferro” (com ciência da participação).
As empreses eram criadas de fato, com CNPJ constituído, com o intuito de darem continuidade a atividade ilegal de venda de planos de saúde sem registro na Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), além de sonegar créditos fiscais, frustrar direitos trabalhistas, fraudar credores e lavar os ativos ilícitos obtidos por meio.
Comunicação Social da Polícia Federal no Amazonas
E-mail: [email protected]
Fonte: Polícia Federal
POLÍCIA FEDERAL
PF prende suspeito com 24 kg de haxixe durante ação conjunta em São Paulo
São Paulo/SP – A Polícia Federal prendeu em flagrante, no dia 22/4, uma pessoa com 24 kg de haxixe de origem estrangeira em São Paulo/SP.
A ação conjunta integra a Operação Redentor, deflagrada no Rio de Janeiro, e teve o apoio da Polícia Militar Rodoviária de São Paulo.
O investigado foi autuado pelo crime de tráfico internacional de drogas.
Comunicação Social
Superintendência Regional da Polícia Federal em São Paulo
Tel.: (11) 3538-5013
E-mail: [email protected]
Instagram: @pfsaopaulo
Fonte: Polícia Federal
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