A Polícia Federal deflagrou nesta sexta-feira (28) a Operação Arcanjo, com o objetivo de desarticular uma organização criminosa investigada por atuar na aquisição, circulação e comercialização de ouro de origem ilícita, com ramificações em Mato Grosso e outros estados.

Ao todo, os policiais cumprem 22 mandados de busca e apreensão e dois mandados de prisão preventiva em Cuiabá, Várzea Grande, Poconé e Pontes e Lacerda, além de Campo Grande (MS) e São José do Rio Preto (SP).

Um dos mandados foi cumprido em um condomínio de luxo em Cuiabá. Até o momento, não foi divulgada oficialmente a identidade do alvo dessa diligência.

Conforme as investigações, os suspeitos participariam de diferentes etapas da cadeia de aquisição, circulação, comercialização e ocultação dos recursos provenientes do minério.

A apuração identificou movimentação superior a R$ 5,2 milhões relacionada às operações investigadas, além da negociação de aproximadamente 17,3 quilos de ouro.

ESQUEMA COMEÇAVA EM POCONÉ

A análise das movimentações financeiras permitiu aos investigadores reconstruir parte da dinâmica do suposto esquema. A estrutura seria formada por fornecedores, operadores financeiros, intermediários, transportadores e compradores do minério.

Segundo a investigação, o ouro era adquirido na região de Poconé junto a garimpeiros ilegais. Os pagamentos seriam realizados pelo núcleo financeiro da organização, inclusive mediante a utilização de contas bancárias de terceiros.

A utilização dessas contas, conforme a apuração, dificultava a identificação da origem e do destino dos recursos movimentados pelo grupo.

Depois de adquirido em Mato Grosso, o minério seguia para São José do Rio Preto, no interior de São Paulo, onde era recebido e mantido em um estabelecimento utilizado para custódia e posterior comercialização.

Na cidade paulista, o ouro era intermediado junto aos compradores finais, completando o ciclo investigado pela Polícia Federal.

OCULTAÇÃO DE VALORES

A investigação também identificou mecanismos que teriam sido utilizados para ocultar e dissimular os valores movimentados. Parte dos recursos era recebida e posteriormente pulverizada por meio de transferências eletrônicas e saques de elevados valores em espécie.

Os fatos apurados podem configurar, em tese, os crimes de usurpação de matéria-prima pertencente à União, lavagem de dinheiro e associação criminosa, além de outros delitos que eventualmente sejam identificados no decorrer das diligências.

A Operação Arcanjo segue em andamento, e a Polícia Federal trabalha para aprofundar a identificação dos integrantes e das movimentações financeiras relacionadas ao esquema investigado.