POLÍCIA FEDERAL
PF mira fraudes a cartões da Caixa Econômica
Fortaleza/CE. A Polícia Federal deflagrou, nesta sexta-feira (29/8), a Operação Cartão Família, com o objetivo de desarticular uma organização criminosa suspeita de fraudar a contratação de cartões de crédito da Caixa Econômica Federal mediante o uso de dados e documentos falsos.
As investigações foram iniciadas a partir de comunicação feita pela Centralizadora de Segurança em Cartão de Crédito (CECAC) da Caixa Econômica Federal, que, ao identificar movimentações atípicas e indícios de fraude sistêmica, comunicou os fatos às autoridades federais para a devida apuração.
O esquema envolvia a utilização de informações pessoais de terceiros para a emissão irregular de cartões de crédito, cujos limites eram rapidamente esgotados em estabelecimentos comerciais suspeitos, distribuídos em diversos municípios do Ceará. Foram identificadas 86 contratações fraudulentas, que resultaram na emissão de 336 cartões de crédito no período de janeiro a abril de 2024, causando um prejuízo confirmado de R$ 637.738,54.
Durante o cumprimento dos mandados de busca e apreensão na residência dos investigados, foram apreendidos diversos aparelhos celulares, chips de telefonia móvel, documentos de terceiros alheios à residência, cartões de crédito, cheques bancários e outros materiais que, neste momento inicial, já confirmam as suspeitas da investigação policial.
Os elementos reforçam a tese de que o núcleo familiar se utilizava de dados de terceiros para viabilizar a emissão fraudulenta de cartões de crédito, com o intuito de realizar compras em estabelecimentos comerciais.
Comunicação Social da Polícia Federal no Ceará
(85) 3392-4867 / (85) 9.9972-0534
Instagram: @pfceara
Fonte: Polícia Federal
POLÍCIA FEDERAL
PF, CGU e TCE-ES atuam em operação contra esquema de corrupção na saúde pública
Vitória/ES. A Polícia Federal, com apoio da Controladoria-Geral da União (CGU) e cooperação técnica do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (TCE-ES), deflagrou, nesta sexta-feira (19/6), a Operação Jogo de Peças, que apura suposto esquema de corrupção e fraudes em contratações públicas na área da saúde no município de Guaçuí/ES.
A investigação teve origem na análise de elementos informativos obtidos em apuração anterior, que revelaram indícios de irregularidades em contratos relacionados à aquisição de materiais hospitalares com recursos públicos destinados à área da saúde.
No cumprimento das medidas cautelares autorizadas pela Justiça Federal, foram executados mandados de busca e apreensão nas cidades de Vitória, Serra e Guaçuí, além de ordens de bloqueio de bens e valores dos investigados. Foi apreendido, em espécie, no endereço de um dos investigados, o valor de R$ 113.900,00.
As investigações apontam que, entre os anos de 2016 e 2024, contratos públicos teriam sido fraudados por meio de superfaturamento e direcionamento de contratações, possibilitando o pagamento de vantagens indevidas a agente público.
Os elementos reunidos até o momento indicam a possível atuação conjunta entre agentes públicos e particulares para viabilizar o esquema criminoso, hipótese que continua sendo objeto de aprofundamento no curso das investigações.
Os investigados poderão responder, na medida de suas responsabilidades, pelos crimes de associação criminosa, peculato, corrupção ativa, corrupção passiva e delitos relacionados a fraudes em procedimentos licitatórios.
O grupo empresarial investigado também figura como alvo de outros inquéritos policiais que apuram supostas práticas criminosas de natureza semelhante, circunstância igualmente considerada nas investigações em andamento.
Comunicação Social da Polícia Federal no Espírito Santo
E-mail: [email protected]
Instagram: @pfespiritosanto
Fonte: Polícia Federal
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