POLÍCIA FEDERAL
PF deflagra operação para desarticular esquema de lavagem de dinheiro em Santa Catarina
Joinville/SC. A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quinta-feira (17/10), a Operação Smurfingville, com o objetivo de desarticular um esquema de lavagem de dinheiro. Durante a ação, a PF cumpriu um mandado de prisão preventiva e um mandado busca e apreensão na cidade de Joinville/SC, ambos expedidos pela Justiça Federal. Além disso, foi cumprido um mandado de prisão preventiva expedido pela Justiça Estadual de Santa Catarina em julho de 2023, no âmbito da Operação Caça-Fantasma, da Polícia Civil.
As investigações tiveram início em 2022 para apurar o desvio de cerca de R$ 1,4 milhão de uma conta bancária, mediante fraude eletrônica, mas que acabou revelando uma estrutura organizada para a lavagem de dinheiro de diversos outros crimes.
Foi identificado que uma mulher, residente em Joinville, mantinha cerca de 40 contas bancárias para fracionar grandes valores provenientes de atividades criminosas, como extorsões, furtos e fraudes bancárias, em pequenas transações financeiras. A pulverização desses valores era realizada entre as diversas contas e ao final realizados saques fracionados ou transferências para terceiros. Essa prática, conhecida como “smurfing”, é frequentemente utilizada por criminosos na tentativa de dificultar a fiscalização pelas autoridades financeiras. Foragida da justiça há cerca de um ano, a mulher presa hoje responde pelo crime de lavagem de dinheiro.
Comunicação Social da Polícia Federal em Joinville/SC
[email protected]
(47) 3431-6880
@pfsantacatarina
Fonte: Polícia Federal
POLÍCIA FEDERAL
PF prende duas pessoas em agência bancária no Rio de Janeiro por golpe contra o INSS
Rio de Janeiro/RJ. Na sexta-feira, 8/5, a Polícia Federal prendeu em flagrante um homem e uma mulher em uma agência bancária localizada na cidade do Rio de Janeiro. O indivíduo foi flagrado no momento em que apresentou cópia autenticada de um documento de identidade falso, referente ao titular de um benefício de aposentadoria por idade, e efetuou um saque na condição de procurador fraudulentamente cadastrado no sistema do INSS.
O prejuízo estimado aos cofres públicos em decorrência da prática – até a data da prisão – é de aproximadamente R$ 141,5 mil, com dano futuro evitado calculado em cerca de R$ 1 milhão.
A mulher que acompanhava o preso na agência tentou fugir do local ao perceber a abordagem, desobedecendo por duas vezes ordens expressas de policiais federais. Durante a tentativa de contenção, sendo necessário o uso de algemas. A presa também desacatou verbalmente um policial durante a ocorrência.
Policiais federais efetuaram as prisões em flagrante, com o apoio da Coordenação-Geral de Inteligência da Previdência Social, a qual identificou diversas irregularidades no benefício, incluindo um requerimento realizado pela internet com dados dissociados do verdadeiro segurado e a concessão do benefício sem a devida apresentação de documentação de identificação.
Após a lavratura do auto de prisão em flagrante, os presos foram encaminhados ao sistema prisional do estado, onde permanecerão à disposição da Justiça.
Comunicação Social da Polícia Federal no Rio de Janeiro
(21) 2203-4404
Fonte: Polícia Federal
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