A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quinta-feira (6), a Operação Heritage, voltada à investigação de um suposto esquema de desvio de recursos públicos e lavagem de dinheiro que teria movimentado aproximadamente R$ 308 milhões. A operação foi autorizada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) e mobiliza equipes para o cumprimento de 25 mandados de busca e apreensão nos estados de Mato Grosso, São Paulo, Rondônia e Ceará.

Além das buscas, a decisão judicial determinou o bloqueio de bens de até R$ 316 milhões, o afastamento dos sigilos bancário e fiscal dos investigados, a retenção de passaportes e a proibição de contato entre os alvos da investigação.

De acordo com a Polícia Federal, as apurações tiveram início após a análise de um acordo firmado entre o Estado de Mato Grosso e a empresa de telefonia oi,  relacionado a uma disputa tributária. Os investigadores apontam indícios de que a transação teria sido utilizada para desviar recursos públicos por meio de uma complexa estrutura financeira.

Segundo a PF, o esquema investigado envolveria a utilização de fundos de investimento em cascata e empresas de fachada, mecanismos que teriam sido empregados para ocultar a origem e o destino dos valores movimentados.

Os investigados poderão responder, conforme o avanço das apurações, pelos crimes de organização criminosa, peculato, lavagem de dinheiro, crimes contra o Sistema Financeiro Nacional e uso indevido de informação privilegiada, além de outros delitos que eventualmente sejam identificados durante o andamento das investigações.

A Operação Heritage segue em andamento, e a Polícia Federal afirma que as diligências têm como objetivo reunir novos elementos para esclarecer a participação dos investigados e a extensão do suposto esquema de desvio de recursos públicos.