POLÍCIA FEDERAL

PF deflagra operação contra fraudes bancárias e cumpre mandados de busca e apreensão no MS

Dourados/MS. A Polícia Federal deflagrou, nesta quinta-feira (25/9), a Operação Chega de Tanta Falsidade para combater fraudes bancárias. Na ação, foram cumpridos três mandados de busca e apreensão em Campo Grande/MS.

As investigações começaram com a prisão em flagrante de três indivíduos, na agência da Caixa Econômica Federal em Maracaju/MS. Eles abriram contas bancárias em nome de terceiros com o objetivo de obter empréstimos fraudulentos.

Com o aprofundamento das investigações, foi constatado não apenas o envolvimento de mais pessoas nas fraudes, mas também o modo de operação da quadrilha. Os indivíduos obtinham dados de terceiros, na internet, referentes a extrato das contas de Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). De posse das informações, os integrantes do grupo criminoso fraudavam documentos pessoais das vítimas, como Carteira de Identidade Nacional, comprovante de endereço e de trabalho regular, entre outros, como forma de proceder a abertura de contas bancárias e, posteriormente, realizar empréstimos bancários.

Comunicação Social da Polícia Federal em Mato Grosso do Sul
WhatsApp: 67 3303-5626
e-mail: [email protected]

Fonte: Polícia Federal

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POLÍCIA FEDERAL

PF combate fraude em laudos para obtenção indevida de isenção de IPI

São Luís/MA.  Nesta quinta-feira (18/6), a Polícia Federal deflagrou a Operação Dolus e cumpriu dois mandados de busca e apreensão contra um investigado suspeito de inserir informações falsas em laudos médicos, atestando indevidamente a condição de pessoa com deficiência (PCD) a indivíduos que não possuíam deficiência física ou mental. O objetivo era possibilitar a obtenção indevida de isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) na aquisição de veículos automotores.

As investigações tiveram início a partir de denúncias encaminhadas à Superintendência da Polícia Federal no Maranhão, indicando a possível ocorrência de fraudes em processos administrativos voltados à concessão do referido benefício fiscal.

Durante o cumprimento das ordens judiciais, foram apreendidos aparelhos eletrônicos em posse do investigado, os quais serão submetidos à perícia técnica especializada, com o objetivo de aprofundar as análises e possibilitar a identificação de outros eventuais envolvidos e beneficiários do esquema.

De acordo com os elementos apurados até o momento, as condutas investigadas podem caracterizar, em tese, o crime de falsidade ideológica.

Comunicação Social da Polícia Federal no Maranhão
Contatos: e-mail: [email protected] 

Telefones: (98) 3131-5105/(98) 991286428

 

Fonte: Polícia Federal

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