POLÍCIA FEDERAL

PF deflagra a Operação Cash contra tráfico interestadual de entorpecentes

Vila Velha/ES – A Polícia Federal deflagrou, por meio da Força-Tarefa de Segurança Pública, na manhã desta quarta-feira (26/4), a Operação Cash com o objetivo de obter provas da atuação de organização criminosa e prender seus integrantes por tráfico interestadual de entorpecentes.

Estão sendo cumpridos 12 mandados de prisão e 27 de busca e apreensão nos estados do Espírito Santo, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso. Também foi determinado o bloqueio de meio milhão de reais das contas dos investigados e apreensão de veículos de alto padrão utilizados pelos acusados.

A investigação iniciou-se em fevereiro de 2022, quando a Polícia Militar do Espírito Santo apreendeu mais de 800 mil reais em espécie na posse de dois investigados. Naquele momento, por não ser crime transportar dinheiro, não houve a lavratura de flagrante, mas foi instaurado inquérito policial para apuração dos fatos.

No decorrer da apuração verificou-se que a droga era adquirida no Mato Grosso do Sul, sendo transportada ou entregue via Correios aos demais integrantes para posterior distribuição em solo capixaba.

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Os investigados poderão responder pela prática do delito de associação para o tráfico, tráfico interestadual de drogas, organização criminosa e lavagem de capitais. Se condenados as penas aplicadas podem ultrapassar 40 anos de prisão.

Comunicação Social da Polícia Federal no Espírito Santo
E-mail:
[email protected]
Fone: (27) 3041-8051


Fonte: Polícia Federal

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POLÍCIA FEDERAL

PF combate esquema de fraudes no Sistema Financeiro Nacional

São Paulo/SP. A Polícia Federal deflagrou, nesta terça-feira (23/6), a Operação Miragem, com o objetivo de apurar crimes contra o Sistema Financeiro Nacional supostamente praticados no âmbito da gestão de uma instituição financeira.

Mais de 50 policiais federais cumprem nove mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça Federal em São Paulo. A decisão judicial também autorizou o afastamento dos sigilos bancário e fiscal dos investigados, além do sequestro e bloqueio de bens e valores de até R$ 670 milhões.

As investigações, subsidiadas por relatórios do Banco Central do Brasil, apontam que os investigados teriam manipulado demonstrativos contábeis e registros regulatórios para ocultar a real situação financeira da instituição, aparentar solvência perante os órgãos de controle e viabilizar operações supostamente irregulares.

Os investigados poderão responder, na medida de suas responsabilidades, pelos crimes de gestão fraudulenta, inserção de dados falsos em demonstrativos contábeis e realização de operações de crédito vedadas, previstos na Lei nº 7.492/1986, que define os crimes contra o Sistema Financeiro Nacional.

Comunicação Social da Polícia Federal em São Paulo
Telefone: (11) 3538-5013
Instagram: @pfsaopaulo

Fonte: Polícia Federal

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