POLÍCIA FEDERAL

PF combate esquema de fraudes no Sistema Financeiro Nacional

São Paulo/SP. A Polícia Federal deflagrou, nesta terça-feira (23/6), a Operação Miragem, com o objetivo de apurar crimes contra o Sistema Financeiro Nacional supostamente praticados no âmbito da gestão de uma instituição financeira.

Mais de 50 policiais federais cumprem nove mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça Federal em São Paulo. A decisão judicial também autorizou o afastamento dos sigilos bancário e fiscal dos investigados, além do sequestro e bloqueio de bens e valores de até R$ 670 milhões.

As investigações, subsidiadas por relatórios do Banco Central do Brasil, apontam que os investigados teriam manipulado demonstrativos contábeis e registros regulatórios para ocultar a real situação financeira da instituição, aparentar solvência perante os órgãos de controle e viabilizar operações supostamente irregulares.

Os investigados poderão responder, na medida de suas responsabilidades, pelos crimes de gestão fraudulenta, inserção de dados falsos em demonstrativos contábeis e realização de operações de crédito vedadas, previstos na Lei nº 7.492/1986, que define os crimes contra o Sistema Financeiro Nacional.

Comunicação Social da Polícia Federal em São Paulo
Telefone: (11) 3538-5013
Instagram: @pfsaopaulo

Fonte: Polícia Federal

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POLÍCIA FEDERAL

PF desarticula grupo criminoso ligado à importação irregular de resíduos plásticos e sucatas de baterias

Porto Alegre/RS. A Polícia Federal deflagrou, nesta terça-feira (23/6), a Operação Retorno Paralelo com objetivo de coibir grupo criminoso especializado na importação ilícita de resíduos plásticos e sucatas de baterias estrangeiras internalizadas por meio das regiões fronteiriças do Rio Grande do Sul.

Foram cumpridos 14 mandados de busca e apreensão nos municípios gaúchos de Santana do Livramento, Quaraí, Gravataí, Tramandaí, Sapucaia do Sul, São Leopoldo e Esteio. Além disso, a operação também contou com medidas diversas da prisão, bloqueios nas contas bancárias dos investigados e o sequestro de bens móveis e imóveis, todos expedidos pela 11ª Vara Federal de Porto Alegre/RS.

Durante a operação, um homem foi preso em flagrante. No local, os policiais encontraram sucatas de baterias sem a autorização ambiental e aduaneira exigida, além de uma arma de fogo e munições.

As investigações iniciaram em abril de 2025, a partir da apreensão em flagrante de um caminhão contendo resíduos plásticos e sucatas de baterias de procedência estrangeira, desacompanhadas da devida documentação emitida pelos órgãos competentes.

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As diligências revelaram que o grupo atuava na importação irregular de sucatas, considerando a movimentação financeira identificada, de mais de R$ 92 milhões em período inferior a dois anos.

Os investigados poderão responder pelos crimes de contrabando, manejo de produto ou substância tóxica, perigosa ou nociva à saúde humana e ao meio ambiente, lavagem de dinheiro e associação criminosa.

Comunicação Social da Polícia Federal no Rio Grande do Sul
Fone: (51) 3235-9006

@pfriograndedosul

Fonte: Polícia Federal

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