POLÍCIA FEDERAL
PF combate lavagem de dinheiro, associação criminosa e furto qualificado
Montes Claros/MG – A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira, 31/3, a Operação COMPLIANCE, para combater os crimes de lavagem de dinheiro, associação criminosa e furto qualificado.
Estão sendo cumpridos 17 mandados de busca e apreensão, nos estados de Goiás, Maranhão, Paraná e no Distrito Federal, todos expedidos pela 4ª Vara Federal Criminal da Subseção Judiciária de Minas Gerais. Houve 29 indiciamentos e 29 sequestros de bens. Em relação ao Paraná, houve uma busca em Curitiba, uma em Guarapuava e oito em Ponta Grossa.
As investigações tiveram início com base em notícia crime apresentada pela Caixa Econômica Federal, que informava sobre supostas fraudes em 150 contas de órgãos municipais de todo o Brasil.
A PF identificou que, com as fraudes, os criminosos efetuaram diversas transferências bancárias para contas de laranjas, além de realizar pagamentos de boletos com o numerário desviado. Tais transferências tiveram como destino os estados de Goiás, Maranhão, Paraná e para o Distrito Federal. Para dissimular a origem ilícita do dinheiro obtido, os investigados abriram várias contas de criptomoedas.
Comunicação Social da Polícia Federal em Montes Claros
POLÍCIA FEDERAL
PF, RFB e BPfron apreendem cigarros contrabandeados do Paraguai
Guaíra/PR. Nessa terça-feira (29/9), em uma ação integrada por equipes da Policial Federal, do BPFRON/PMPR e da Receita Federal de Mundo Novo/MS receberam informações sobre veículos que estaria possivelmente transportando ilícitos do Paraguai. Com base nas informações, foi abordado um veículo onde foram localizadas 3 caixas de cigarros paraguaios, totalizando 150 pacotes.
Um dos policiais visualizou caixas de cigarros em seu interior, e o veículo foi imediatamente abordado.
Na sequência, foi identificado um terceiro veículo que estaria junto aos demais e também carregado com cigarros. A equipe realizou buscas e localizou o veículo na cidade de Terra Roxa. No porta-malas, foram encontradas mais 2 caixas de cigarros e alguns pacotes, totalizando 127 pacotes.
Todo material apreendido foi encaminhado para a Delegacia da Polícia Federal em Guaíra-PR para providências cabíveis.
Comunicação Social da PF em Guaíra/PR
Disque denúncia: (44) 3211-1984
Fonte: Polícia Federal
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