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POLÍCIA FEDERAL

PF combate contra fraude em financiamento público e lavagem de capitais no Paraná

Curitiba/PR – A Polícia Federal deflagrou, nesta terça-feira (12/5), a Operação Backhoe, com o objetivo de cumprir dois mandados de busca e apreensão em estabelecimentos comerciais no município de Ponta Grossa/PR.

A ação tem como objetivo angariar elementos de prova em investigação que apura crimes contra o Sistema Financeiro Nacional (SFN) e a ocultação de ativos de origem ilícita. A investigação, conduzida pela Delegacia de Repressão à Corrupção e Crimes Financeiros (DELECOR), identificou um esquema estruturado de obtenção de financiamento mediante fraude.

De acordo com as apurações, o grupo criminoso utilizava mecanismos para ludibriar a conformidade bancária, causando prejuízos que superam R$ 547 mil. As diligências em curso buscam consolidar a materialidade do crime de receptação qualificada e identificar a cadeia de comando responsável pelo desvio e ocultação dos bens financiados. Há indícios de que os ativos tenham sido destinados a estabelecimentos do setor automotivo.

Também são objeto de apreensão valores em espécie sem comprovação de origem, diante de indícios de lavagem de capitais detectados pela inteligência financeira.

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Os investigados poderão responder pelos crimes de obtenção de financiamento mediante fraude e estelionato qualificado contra entidade pública.

A operação segue em segredo de justiça, com o objetivo de preservar a eficácia das diligências investigativas e das colheitas de prova.

Comunicação Social da PF no Paraná
[email protected]
@pfparana 

 

Fonte: Polícia Federal

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PF combate grupo suspeito de distribuir drogas por via postal em Pernambuco

Recife/PE. A Polícia Federal em Pernambuco deflagrou na manhã desta terça-feira (12/5) a Operação Distribuição Ilegal, com o objetivo de investigar e desarticular um grupo criminoso especializado na distribuição de drogas no Recife e na região metropolitana, utilizando o serviço postal para o envio dos entorpecentes.

Foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão na capital pernambucana. Durante as diligências, foram apreendidas mídias eletrônicas que irão auxiliar no aprofundamento das investigações e subsidiar a continuidade da apuração policial.

Os investigados poderão responder pelos crimes de tráfico de drogas e associação criminosa.

Comunicação Social da Polícia Federal em Pernambuco
Telefone: (81) 2137-4076
E-mail: [email protected]

 

Fonte: Polícia Federal

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