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POLÍCIA FEDERAL

Operação da PF combate fraudes em consignados no Pernambuco

Caruaru/PE. A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quarta-feira (21/1), a Operação Senha Remota, com o objetivo de desarticular esquema criminoso voltado à prática de fraudes bancárias envolvendo empréstimos consignados. Entre os crimes apurados, estão estelionato majorado, falsidade documental, inserção de dados falsos em sistema bancário, lavagem de dinheiro e associação criminosa.

Foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão, expedidos pela 31ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Caruaru/PE, nos municípios de Gravatá e de Sairé, ambos em Pernambuco. As ações têm como finalidade a apreensão de evidências digitais e documentais, como celulares, computadores, comprovantes bancários e registros de transações eletrônicas utilizados nas fraudes.

A Justiça Federal determinou o sequestro e o bloqueio de bens e de ativos financeiros em valor superior a R$ 400 mil, correspondente ao prejuízo estimado às vítimas. As medidas buscam assegurar o eventual ressarcimento dos danos, por meio da preservação do patrimônio dos investigados que teriam se beneficiado dos recursos ilícitos.

As investigações revelam a existência de um esquema estruturado, caracterizado pela abertura de contas bancárias com documentação falsificada, criação indevida de senhas de acesso e posterior movimentação dos recursos em benefício de terceiros.

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O material apreendido durante a operação permite aprofundar a análise dos fluxos financeiros, confirmar a materialidade delitiva, identificar outros possíveis envolvidos e dimensionar com precisão o montante total dos valores desviados. 

Comunicação Social da Polícia Federal em Pernambuco
Contato: (81) 2137-4076
E-mail: [email protected]

Fonte: Polícia Federal

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POLÍCIA FEDERAL

PF faz operação contra crime de moeda falsa no Pernambuco

Recife/PE. A Polícia Federal deflagrou, nesta terça-feira (2/6), operação policial para cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido pela 36ª Vara Federal da Seção Judiciária de Pernambuco.

As investigações tiveram início a partir de comunicações encaminhadas pela Subgerência de Segurança Corporativa dos Correios em Pernambuco.

No curso das apurações, identificou-se que o investigado teria realizado, ao menos, 11 postagens de encomendas contendo cédulas falsas, distribuídas entre agências dos Correios localizadas nos municípios pernambucanos de Olinda e de Paulista.

Apura-se, ainda, a possível atuação de associação criminosa voltada à distribuição de numerário falsificado, diante da reiteração das condutas investigadas e da utilização do sistema postal para envio das cédulas a destinatários.

Comunicação Social da Polícia Federal em Pernambuco
Telefone: (81) 2137-4076
E-mail: [email protected]

Fonte: Polícia Federal

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