Brasília/DF. A Polícia Federal deflagrou nesta terça-feira (11/3) a Operação Casa de Papel. A investigação foi iniciada em 2022 a partir de uma comunicação da Caixa Econômica Federal, indicando a existência de um grupo criminoso, especializado em fraudes em contratos de financiamento imobiliário, atuando no Distrito Federal.

Foram identificados cerca de 17 contratos de financiamento imobiliário com indícios de fraude na região do Distrito Federal e entorno, que geraram um prejuízo de aproximadamente R$1,8 milhão à instituição.

Foram cumpridos 7 mandados de busca e apreensão nas residências dos investigados, bem como em um endereço profissional. Também foi decretado o bloqueio de bens das contas dos investigados até o valor de R$1,8 milhão.

O grupo criminoso utilizava uma empresa de fachada no ramo da construção civil, que atuava como vendedora de imóveis fictícios. Os criminosos apresentaram processos de habite-se fictícios junto à prefeitura para imóveis que não existiam, os quais eram aprovados por um fiscal de obras que participava do esquema.

Após a concessão do habite-se, a organização criminosa realizava a averbação do documento no Cartório de Registro de Imóveis, tornando os imóveis inexistentes formalmente aptos à obtenção de financiamento habitacional. Em seguida, o grupo ingressava com os processos de financiamento dos imóveis fictícios junto à Caixa Econômica Federal, fraudando os processos de vistoria. 

Fonte: Polícia Federal