POLÍCIA FEDERAL
PF deflagra a Operação Cash contra tráfico interestadual de entorpecentes
Vila Velha/ES – A Polícia Federal deflagrou, por meio da Força-Tarefa de Segurança Pública, na manhã desta quarta-feira (26/4), a Operação Cash com o objetivo de obter provas da atuação de organização criminosa e prender seus integrantes por tráfico interestadual de entorpecentes.
Estão sendo cumpridos 12 mandados de prisão e 27 de busca e apreensão nos estados do Espírito Santo, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso. Também foi determinado o bloqueio de meio milhão de reais das contas dos investigados e apreensão de veículos de alto padrão utilizados pelos acusados.
A investigação iniciou-se em fevereiro de 2022, quando a Polícia Militar do Espírito Santo apreendeu mais de 800 mil reais em espécie na posse de dois investigados. Naquele momento, por não ser crime transportar dinheiro, não houve a lavratura de flagrante, mas foi instaurado inquérito policial para apuração dos fatos.
No decorrer da apuração verificou-se que a droga era adquirida no Mato Grosso do Sul, sendo transportada ou entregue via Correios aos demais integrantes para posterior distribuição em solo capixaba.
Os investigados poderão responder pela prática do delito de associação para o tráfico, tráfico interestadual de drogas, organização criminosa e lavagem de capitais. Se condenados as penas aplicadas podem ultrapassar 40 anos de prisão.
Comunicação Social da Polícia Federal no Espírito Santo
E-mail: [email protected]
Fone: (27) 3041-8051
Fonte: Polícia Federal
POLÍCIA FEDERAL
PF combate esquema de fraudes no Sistema Financeiro Nacional
São Paulo/SP. A Polícia Federal deflagrou, nesta terça-feira (23/6), a Operação Miragem, com o objetivo de apurar crimes contra o Sistema Financeiro Nacional supostamente praticados no âmbito da gestão de uma instituição financeira.
Mais de 50 policiais federais cumprem nove mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça Federal em São Paulo. A decisão judicial também autorizou o afastamento dos sigilos bancário e fiscal dos investigados, além do sequestro e bloqueio de bens e valores de até R$ 670 milhões.
As investigações, subsidiadas por relatórios do Banco Central do Brasil, apontam que os investigados teriam manipulado demonstrativos contábeis e registros regulatórios para ocultar a real situação financeira da instituição, aparentar solvência perante os órgãos de controle e viabilizar operações supostamente irregulares.
Os investigados poderão responder, na medida de suas responsabilidades, pelos crimes de gestão fraudulenta, inserção de dados falsos em demonstrativos contábeis e realização de operações de crédito vedadas, previstos na Lei nº 7.492/1986, que define os crimes contra o Sistema Financeiro Nacional.
Comunicação Social da Polícia Federal em São Paulo
Telefone: (11) 3538-5013
Instagram: @pfsaopaulo
Fonte: Polícia Federal
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