POLÍCIA FEDERAL
PF investiga fraudes bancárias contra clientes da Caixa em Macapá/AP
Macapá/AP. Nesta sexta-feira (13/2), a Polícia Federal deflagrou a Operação Rastro Financeiro, com o cumprimento de seis mandados de busca e apreensão nos bairros Buritizal, Novo Horizonte e Trem, com o objetivo de aprofundar as investigações sobre um grupo suspeito de praticar fraudes bancárias contra clientes da Caixa Econômica Federal (CEF).
As investigações apontam que os envolvidos obtinham, de forma fraudulenta, dados bancários das vítimas e realizavam transferências, pagamentos e outras transações não autorizadas. Embora os correntistas tenham sido as vítimas diretas das ações criminosas, o prejuízo financeiro foi suportado pela CEF, que ressarciu os valores subtraídos aos clientes.
A operação tem como objetivo coletar novas provas, identificar outros possíveis integrantes do grupo criminoso e promover a completa desarticulação do esquema de fraudes. Os investigados poderão responder pelo crime de fraude bancária, cuja pena pode chegar a até nove anos de reclusão, além de multa.
Comunicação Social da Polícia Federal no Amapá
Instagram: @pfamapa
Fonte: Polícia Federal
POLÍCIA FEDERAL
FICCO/AP investiga esquema de ocultação de bens de organização criminosa
Macapá/AP. A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado no Amapá (FICCO/AP) deflagrou, nesta sexta-feira (12/6), a Operação Anteparo, com o objetivo de desarticular mecanismos de blindagem patrimonial e fraude processual supostamente utilizados por integrantes de organização criminosa investigada.
A ação é um desdobramento da Operação Abadon e resultou no cumprimento de um mandado de prisão preventiva e de um mandado de busca e apreensão no município de Ananindeua/PA. As medidas foram expedidas em desfavor de um investigado, que está foragido, apontado como responsável por auxiliar na ocultação de bens pertencentes à liderança do grupo criminoso.
De acordo com as investigações, o alvo teria cedido conscientemente seus dados para o registro de um veículo utilizado como instrumento de ocultação patrimonial. Após a apreensão do bem em fase anterior da investigação, ele teria tentado induzir o Poder Judiciário em erro ao requerer sua restituição mediante fraude processual.
A ação contou com o apoio da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas da Polícia Civil do Estado do Amapá (DRACO/AP).
A FICCO/AP é integrada pela Polícia Federal, a Polícia Militar do Estado do Amapá, a Polícia Civil do Estado do Amapá, o Instituto de Administração Penitenciária do Amapá e a Secretaria de Estado da Justiça e Segurança Pública do Amapá.
Comunicação Social da Polícia Federal no Amapá
Contato: (96) 3213-7503
E-mail: [email protected].
Fonte: Polícia Federal
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