A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quarta-feira (15), a Operação Fugazi, com o objetivo de aprofundar as investigações sobre um grupo econômico suspeito de utilizar operações de crédito consignado e cartões de crédito consignados para aplicar, em tese, fraudes contra servidores públicos, aposentados e pensionistas.

Por determinação da Justiça Federal em Mato Grosso, policiais federais cumprem 13 mandados de busca e apreensão nos estados de São Paulo e Rio Grande do Sul. Além das buscas, foi determinado o sequestro de bens móveis e imóveis, bem como o bloqueio de valores e ativos financeiros pertencentes aos investigados.

De acordo com a investigação, empresas ligadas ao grupo teriam estruturado operações financeiras apresentadas aos consumidores como cartão de crédito consignado, mas que, na prática, funcionariam como empréstimos consignados com juros elevados e mecanismos que dificultariam a quitação da dívida, ocasionando o aumento do saldo devedor.

Além da suspeita de fraude contra consumidores, a Polícia Federal também apura possíveis crimes contra o Sistema Financeiro Nacional, bem como indícios de lavagem de dinheiro, sem prejuízo da identificação de outros delitos que possam surgir ao longo das investigações.

Segundo a PF, as medidas cautelares têm como finalidade reunir novos elementos probatórios, rastrear o fluxo financeiro dos recursos movimentados pelo grupo investigado e esclarecer a participação de cada um dos envolvidos no suposto esquema.

A operação representa mais um desdobramento das ações de combate a crimes financeiros e fraudes envolvendo crédito consignado, modalidade amplamente utilizada por servidores públicos e beneficiários da Previdência Social, reforçando a atuação da Polícia Federal no enfrentamento de organizações suspeitas de explorar consumidores por meio de contratos considerados irregulares.

Até o momento, a Polícia Federal não divulgou a identidade dos investigados, e o caso segue sob investigação da Justiça Federal em Mato Grosso.