POLÍCIA FEDERAL

PF deflagra Operação Indigno contra lavagem de dinheiro no DF

Brasília/DF – A Polícia Federal deflagrou hoje, 23/5, a Operação Indigno, com o objetivo de investigar a prática de lavagem de dinheiro e condutas correlatas. Foram mobilizados 18 (dezoito) Policiais Federais para o cumprimento de mandados de busca e apreensão em endereços localizados no Distrito Federal.

Inicialmente, foram expedidos 15 (quinze) mandados de busca e apreensão. Porém, antes da deflagração, confirmou-se a inexistência física das empresas, o que levou ao cumprimento de quatro mandados de busca e apreensão em desfavor de pessoas físicas.

Aponta-se para indicativos de constituição de diversas empresas fantasmas, sem qualquer comprovação de atividade, sendo utilizadas, tão somente, para receber recursos de origens duvidosas e em montantes incompatíveis com os rendimentos declarados. A soma dos valores movimentados pode ultrapassar R$ 15 milhões.

Diversas foram as movimentações financeiras de valores significativos, incompatíveis com a capacidade financeira dos investigados, bem como diversas contas bancárias foram abertas em pouco tempo, inclusive, com solicitação de recebimento de recursos através de câmbio (ingresso do exterior) sem justificativa da origem dos recursos.

Leia Também:  PF e Polícia Judiciária Civil/MT desarticulam rede de tráfico internacional de drogas

O nome da operação, “Indigno”, faz alusão ao antônimo do nome de uma das empresas investigadas.

Comunicação Social da Polícia Federal no DF

(61) 2024-7557

E-mail: [email protected]

 

Fonte: Polícia Federal

COMENTE ABAIXO:
Propaganda

POLÍCIA FEDERAL

PF prende duas pessoas em agência bancária no Rio de Janeiro por golpe contra o INSS

Rio de Janeiro/RJ. Na sexta-feira, 8/5, a Polícia Federal prendeu em flagrante um homem e uma mulher em uma agência bancária localizada na cidade do Rio de Janeiro. O indivíduo foi flagrado no momento em que apresentou cópia autenticada de um documento de identidade falso, referente ao titular de um benefício de aposentadoria por idade, e efetuou um saque na condição de procurador fraudulentamente cadastrado no sistema do INSS.

O prejuízo estimado aos cofres públicos em decorrência da prática – até a data da prisão – é de aproximadamente R$ 141,5 mil, com dano futuro evitado calculado em cerca de R$ 1 milhão.

A mulher que acompanhava o preso na agência tentou fugir do local ao perceber a abordagem, desobedecendo por duas vezes ordens expressas de policiais federais. Durante a tentativa de contenção, sendo necessário o uso de algemas. A presa também desacatou verbalmente um policial durante a ocorrência.

Policiais federais efetuaram as prisões em flagrante, com o apoio da Coordenação-Geral de Inteligência da Previdência Social, a qual identificou diversas irregularidades no benefício, incluindo um requerimento realizado pela internet com dados dissociados do verdadeiro segurado e a concessão do benefício sem a devida apresentação de documentação de identificação.

Leia Também:  PF investiga contrabando de Proxalutamida

Após a lavratura do auto de prisão em flagrante, os presos foram encaminhados ao sistema prisional do estado, onde permanecerão à disposição da Justiça.

Comunicação Social da Polícia Federal no Rio de Janeiro

scs.[email protected]

(21) 2203-4404

Fonte: Polícia Federal

COMENTE ABAIXO:
Continue lendo

política mt

mato grosso

policial

PICANTES

MAIS LIDAS DA SEMANA