POLÍCIA FEDERAL
PF deflagra operação de combate à lavagem de dinheiro proveniente do tráfico de drogas
Foz do Iguaçu/PR.A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quarta-feira (12/11), a Operação Pilares de Areia, destinada a investigar a prática do crime de lavagem de dinheiro, decorrente de atividades relacionadas ao tráfico de drogas.
A ação mobilizou equipes para o cumprimento de 12 mandados de busca e apreensão, expedidos pelo Juízo da 14ª Vara Federal de Curitiba/PR. As diligências foram realizadas no município de Foz do Iguaçu/PR.
No decorrer das investigações, foram obtidas evidências de que um dos investigados, mesmo estando preso, vem se utilizando de terceiros para ocultar patrimônio de origem ilícita. Há indícios de que ele tenha edificado ao menos três imóveis com recursos provenientes do tráfico de entorpecentes, além de movimentar expressivas quantias de dinheiro entre contas de pessoas interpostas.
As apurações também revelaram indícios de que outros investigados operavam instituição financeira sem a devida autorização legal, movimentando milhões de reais de terceiros em contas pessoais, mediante cobrança de percentual entre 1% e 2% sobre os valores recebidos e posteriormente sacados.
Por determinação judicial, foram decretadas a indisponibilidade de bens, direitos e valores dos investigados, bem como o bloqueio de saldos em contas bancárias, com estimativa de mais de 2 milhões de reais.
As diligências ostensivas têm como objetivo corroborar as hipóteses criminais e identificar outros bens ocultos em nome de terceiros, possivelmente adquiridos com recursos provenientes das atividades ilícitas.
Comunicação Social da Polícia Federal em Foz do Iguaçu/PR – CS/PF/Foz
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Fonte: Polícia Federal
POLÍCIA FEDERAL
PF apura suspeitas de irregularidades em instituição que acolhe pessoas vulneráveis
São Luís/MA – A Polícia Federal participou nesta segunda-feira (27/4) de uma operação conjunta no município de Paço do Lumiar/MA, com a participação de auditores-fiscais do trabalho e de representante do Ministério Público do Trabalho (MPT), com o objetivo de apurar denúncia sobre a possível submissão de pessoas a condições análogas à de escravo.
A operação teve como ponto de partida denúncia formal que indicava a existência, no município, de um estabelecimento localizado em Paço do Lumiar que se apresenta como instituição religiosa, no qual estariam sendo acolhidas e mantidas pessoas em situação de vulnerabilidade social, inclusive pessoas com deficiências intelectuais e físicas, associadas à realização de atividades produtivas, terapêuticas e ocupacionais.
Ainda conforme as informações que motivaram a ação, o local funcionaria paralelamente como espaço de prestação de serviços terapêuticos, sem a demonstração de regularização legal, licenciamento administrativo ou comprovação de habilitação técnica dos responsáveis, além de indícios de irregularidades quanto às condições de permanência, segurança e atendimento das pessoas ali residentes.
A Polícia Federal atua na apuração de eventuais ilícitos de natureza criminal, enquanto os auditores-fiscais do trabalho e o Ministério Público do Trabalho verificam possíveis irregularidades trabalhistas, administrativas e cíveis, cada qual no âmbito de suas atribuições legais.
As diligências seguem em andamento, e novas informações poderão ser divulgadas à medida que os trabalhos de apuração forem concluídos.
Comunicação Social da Polícia Federal no Maranhão
Contatos: e-mail: [email protected]
Telefones: (98) 3131-5105/(98) 991286428
Fonte: Polícia Federal
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