POLÍCIA FEDERAL

PF deflagra operação contra lavagem de dinheiro

Boa Vista/RR. A Polícia Federal deflagrou, nesta sexta-feira (20/9), a Operação Heresia em Pacaraima/RR e São Paulo/SP, visando desmantelar um suposto esquema de lavagem de capitais relacionado à sonegação fiscal, envolvendo organizações religiosas.

As investigações revelaram que uma organização religiosa registrada em Pacaraima, mas sem existência física, teria recebido grandes quantias de outra organização com sede em São Paulo. As movimentações financeiras seriam incompatíveis com o faturamento anual declarado, sugerindo que os patrimônios da empresa e de seus sócios estavam interligados. Além disso, foram identificados depósitos e saques com pessoas e empresas sem vínculos aparentes, caracterizando supostas atividades de lavagem de dinheiro.

A Justiça Federal expediu quatro mandados de busca e apreensão. As investigações continuam com a análise do material apreendido para identificar outros envolvidos e a extensão das práticas ilícitas.

Comunicação Social da Polícia Federal em Roraima
Whatsapp: (95) 3621-1548
E-mail: [email protected]

Fonte: Polícia Federal

Leia Também:  PF combate abuso sexual infantojuvenil no Paraná
Propaganda

POLÍCIA FEDERAL

PF combate grupo suspeito de contrabando de agrotóxicos

Jaguarão/RS. A Polícia Federal deflagrou, nesta terça-feira (30/6), a Operação Solo Puro para desarticular uma organização criminosa especializada na entrada e na comercialização de agrotóxicos proibidos no Brasil.

A ação contou com oito mandados de busca e apreensão: sete nas cidades sul-rio-grandenses de Boa Vista das Missões, Jaboticaba e Palmeira das Missões; e um em Santa Helena/PR.

Por determinação da Justiça Federal de Rio Grande, foram bloqueados até R$ 12 milhões em contas dos investigados. Também houve o sequestro de bens móveis, imóveis e a aplicação de nove medidas cautelares diversas da prisão.

O inquérito policial foi instaurado a partir da prisão em flagrante de dois integrantes do grupo, em 2022, na cidade de Jaguarão, fronteira com o Uruguai, durante ação da Brigada Militar. Na ocasião, foram apreendidos rádios comunicadores, facas, armas de fogo e uma carga de agrotóxicos proibidos no país.

A análise dos celulares apreendidos indicou a existência de uma organização criminosa voltada ao contrabando de agrotóxicos pelas fronteiras com Uruguai, Argentina e Paraguai. As apurações também demonstraram que o grupo continuou atuando mesmo após as prisões.

Leia Também:  Polícia Federal prende mais um suspeito de participar do assalto ao Aeroporto de Caxias do Sul

Entre os produtos contrabandeados está o Paraquat, herbicida de alta toxicidade proibido no Brasil pela Anvisa devido aos riscos à saúde.

Os investigados poderão responder pelos crimes de contrabando, organização criminosa e lavagem de dinheiro, sem prejuízo de outros delitos que vierem a ser identificados no curso das apurações.

Comunicação Social da Polícia Federal em Jaguarão
Fone: (53) 3266-9000
@pfriograndedosul

Fonte: Polícia Federal

Continue lendo

política mt

mato grosso

policial

PICANTES

MAIS LIDAS DA SEMANA