POLÍCIA FEDERAL

PF combate desvio de verbas públicas destinadas à saúde

Bauru/SP. A Polícia Federal, com apoio da Superintendência Regional da Controladoria Geral da União em São Paulo e da Procuradoria Regional da República da 3ª Região – PRR3 – deflagrou na manhã desta quarta-feira, 28/9, a Operação HELP, visando combater o desvio de recursos públicos federais destinados à área da saúde, bem como a ocultação de movimentação financeira de origem ilícita decorrente.

As investigações demonstraram a existência de um esquema estruturado e voltado à criação e à manutenção de Organizações Sociais e empresas “de fachada”, com a utilização de inúmeras interpostas pessoas (“laranjas”) como sócias, para fins de desvio de verbas pública federais e lavagem de dinheiro.

Ficou evidenciado que diversos empresários e seus familiares, com o apoio de outros indivíduos e suas empresas, se utilizavam de um sistema voltado para o superfaturamento e o desvio de valores destinados à Saúde Pública de unidades de atendimento médico e serviços de saúde do município de Pirajuí/SP.

Informações levantadas por intermédio de fiscalizações promovidas pela CGU também revelaram a possibilidade de que o esquema não se restrinja ao citado município, podendo ter se alastrado para dezenas de outras cidades do estado de São Paulo, além de outras unidades federativas. Exemplo de tal fato é a recente operação deflagrada pela Polícia Federal em Santos/SP, denominada Nácar-19, relativa a contratos firmados pelo município de Guarujá/SP com organizações sociais na área da saúde.

Segundo apurações, as Organizações Sociais investigadas movimentaram, somente no Estado de São Paulo, valores públicos que superam de R$ 1,1 bilhão, sendo mais de R$ 350 milhões em verbas federais.

Aproximadamente 130 Policiais Federais cumprem 29 mandados de busca e apreensão expedidos pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, em endereços localizados nas cidades de Pirajuí/SP, Reginópolis/SP, Avaí/SP, Ribeirão Pires/SP, Diadema/SP, São Caetano do Sul/SP, Embu das Artes/SP, São Bernardo do Campo/SP, São Paulo/SP e Santos/SP.

Também foram expedidas, judicialmente, ordens de sequestro de bens dos investigados, de restrições societárias – como a proibição de movimentação empresarial – além de proibição de transferências de bens móveis e imóveis adquiridos com os produtos dos crimes investigados.

As investigações continuam, e os envolvidos poderão, em tese, ser responsabilizados pelos crimes de organização criminosa, peculato, falsidade ideológica, uso de documento falso e fraude em licitações.

Comunicação Social da PF em Bauru/SP

Fonte: Polícia Federal

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Florianópolis/SC. A Polícia Federal realizou, na tarde desta terça-feira (12/5), uma ação que resultou na prisão em flagrante de duas pessoas, após o saque ilegal de R$ 20 mil, vinculados a benefício assistencial destinado a pessoa idosa em situação de vulnerabilidade.

A apuração teve início a partir da identificação de indícios de irregularidade em operação realizada em uma agência do Banco do Brasil, localizada em Florianópolis, quando uma mulher se passou por terceira pessoa para efetuar o saque de valores acumulados do benefício. A abordagem ocorreu logo após a retirada dos recursos, em ação coordenada que possibilitou o flagrante da conduta criminosa.

Durante as diligências, a Polícia Federal constatou a utilização de documentos falsificados e cartão bancário vinculado ao benefício, todos em nome de outra pessoa, com o objetivo de conferir aparência de legalidade ao ato. Também foi verificado o apoio logístico de um segundo envolvido, responsável por auxiliar no deslocamento e na execução do crime.

Além dos valores sacados, foram apreendidos documentos adulterados e aparelhos eletrônicos utilizados na fraude.

Os envolvidos podem responder pelos crimes de estelionato contra a Previdência Social e uso de documentos falsos.

Comunicação Social da Polícia Federal em Santa Catarina

[email protected] 

 (48) 3281-6699 

@pfsantacatarina

Fonte: Polícia Federal

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