POLÍCIA FEDERAL
PF combate crimes patrimoniais, lavagem de capitais e provável comércio ilegal de armas de fogo e munições
São Paulo/SP – A Polícia Federal, em trabalho conjunto com o GAECO da Capital, deflagrou na manhã desta terça-feira, 31/10, a Operação NIAN, com o objetivo de desmantelar uma organização criminosa voltada à prática de crimes patrimoniais, à lavagem de capitais e ao provável comércio ilegal de armas de fogo e munições.
A investigação teve início com informações provenientes de uma empresa acerca de movimentações atípicas em contas mantidas naquela Instituição Financeira.
No total, foram cumpridos oito mandados de busca e apreensão na cidade de São Paulo e em São Bernardo/SP, além de terem sido executadas várias medidas cautelares envolvendo o patrimônio dos investigados.
No decorrer da apuração, constatou-se a existência de Organização Criminosa que arregimentava pessoas (“laranjas”) na região do Brás/SP, para figurarem como titulares de contas que serviram para acolher milhões de reais oriundos de vítimas do crime de estelionato.
Entre outros golpes, os criminosos ofereciam uma falsa promessa de trabalho, sendo que o saque da remuneração era condicionado a uma contrapartida em dinheiro. Dessa forma, a vítima desenvolvia atividades em uma plataforma virtual, acumulava créditos (salário), mas, para sacá-los, o que nunca ocorria, teria que fazer um PIX como contrapartida.
Estima-se que a organização criminosa tenha arrecadado, aproximadamente, R$ 4 milhões, vitimando pessoas em diversos Estados.
Esse montante foi rapidamente transferido para contas de pessoas jurídicas, sendo que parte desse dinheiro foi repassado, sem aparente justa causa, a uma empresa que comercializa armas e munições.
Alguns dos investigados têm parentesco direto com um cidadão chinês que foi extraditado, do Brasil para a China, no ano de 2019, pela prática de crime de organização, liderança ou participação ativa em organização do tipo MÁFIA, extorsão e detenção ilegal de pessoas.
A Operação também contou com o apoio do Exército Brasileiro e da Receita Estadual.
Comunicação Social da Polícia Federal em São Paulo/SP
Telefone: (11) 3538 5013
E-mail: [email protected]
Fonte: Polícia Federal
POLÍCIA FEDERAL
PF atua em cooperação internacional e prende foragido da Justiça brasileira
Caiena/Guiana Francesa. A cooperação entre a Polícia Federal, polícias francesas e a Interpol resultou na detenção, nessa segunda-feira (22/6), de um foragido da Justiça brasileira, que estava na Guiana Francesa. A prisão foi realizada em Oiapoque/AP, após as autoridades policiais francesas deportarem o foragido, que estava inscrito em Difusão Vermelha da Interpol.
O foragido havia sido condenado pela Justiça do Estado do Amapá a pena de nove anos de reclusão, em regime fechado, pelo crime de roubo qualificado praticado com uso de arma de fogo e em concurso de agentes, com grave ameaça às vítimas. Após identificar indícios da localização do condenado em território francês, a Polícia Federal providenciou a inclusão do foragido na Difusão Vermelha da Interpol, (instrumento de cooperação policial internacional que solicita às autoridades dos países-membros a localização, a prisão e a extradição de pessoas procuradas pela Justiça) comunicando de imediato às autoridades policiais francesas.
Coordenação-Geral de Comunicação Social da Polícia Federal
[email protected]
Fonte: Polícia Federal
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