POLÍCIA FEDERAL
Nota à imprensa – Operação Javari
Manaus/AM – A Polícia Federal informa que, na data de hoje (22/07), deu cumprimento a mandado de busca e apreensão na residência de RUBEN DARIO DA SILVA VILLAR, conhecido por “Colômbia”, no interesse da investigação que versa sobre o uso de documento falso.
Durante as diligências, a equipe de policiais federais encontrou inúmeros documentos com locais de nascimento e nacionalidades diversas. Também foi encontrado um Registro Administrativo de Nascimento de Índio (RANI) onde o investigado afirma ter nascido na Comunidade Indígena Boa Vista, Terra Indígena Boa Vista, tribo indígena KOKAMA.
Os fatos denotam que o nacional se utiliza deliberadamente da falsificação de documentos para obter benefícios diversos.
Na propriedade também foi encontrado uma nota comercial (Factura) em que o nacional se identifica como Rubens Eduardo Da Silva de Souza, porém nenhum documento oficial com esse nome foi encontrado na residência.
Por fim, informa que amanhã (23/07), os presos OSENEY DA COSTA DE OLIVEIRA e JEFERSON DA SILVA LIMA, vulgo “Pelado da Dinha”, serão transferidos para Manaus, com previsão de chegada às 13h30.
Comunicação Social
Superintendência Regional de Polícia Federal no Amazonas
Telefone: (92) 3655-1548
Fonte: Polícia Federal
POLÍCIA FEDERAL
PF prende homem em flagrante por suspeita de lavagem de dinheiro no Piauí
Teresina/PI. A Polícia Federal prendeu em flagrante um homem, na tarde desta sexta-feira (19/6), no momento em que realizava saque em espécie no valor de aproximadamente R$ 1 milhão, em agência bancária localizada no centro de Teresina/PI. Na ocasião, foram apreendidos valores, comprovantes bancários e um aparelho celular.
A ação foi motivada por informações que apontavam movimentações financeiras suspeitas, incompatíveis com a capacidade econômica das empresas vinculadas ao investigado, bem como por indícios de que as operações realizadas por essas empresas estariam relacionadas a contratos celebrados com a Administração Pública.
As investigações apontam indícios de lavagem de dinheiro, com utilização de saques em espécie para ocultação de valores. Outras pessoas foram identificadas e poderão ser investigadas.
O homem preso foi encaminhado à Central de Flagrantes e permanece à disposição da Justiça.
Comunicação Social da Polícia Federal no Piauí
[email protected]
(86) 99928-9524
@pf.piaui
Fonte: Polícia Federal
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