POLÍCIA FEDERAL
PF combate esquema de fraudes no Sistema Financeiro Nacional
São Paulo/SP. A Polícia Federal deflagrou, nesta terça-feira (23/6), a Operação Miragem, com o objetivo de apurar crimes contra o Sistema Financeiro Nacional supostamente praticados no âmbito da gestão de uma instituição financeira.
Mais de 50 policiais federais cumprem nove mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça Federal em São Paulo. A decisão judicial também autorizou o afastamento dos sigilos bancário e fiscal dos investigados, além do sequestro e bloqueio de bens e valores de até R$ 670 milhões.
As investigações, subsidiadas por relatórios do Banco Central do Brasil, apontam que os investigados teriam manipulado demonstrativos contábeis e registros regulatórios para ocultar a real situação financeira da instituição, aparentar solvência perante os órgãos de controle e viabilizar operações supostamente irregulares.
Os investigados poderão responder, na medida de suas responsabilidades, pelos crimes de gestão fraudulenta, inserção de dados falsos em demonstrativos contábeis e realização de operações de crédito vedadas, previstos na Lei nº 7.492/1986, que define os crimes contra o Sistema Financeiro Nacional.
Comunicação Social da Polícia Federal em São Paulo
Telefone: (11) 3538-5013
Instagram: @pfsaopaulo
Fonte: Polícia Federal
POLÍCIA FEDERAL
PF atua no combate ao contrabando de cigarros no Paraná
Maringá/PR. A Polícia Federal deflagrou, nesta terça-feira (23/6), a Operação Malha Cinzenta, com o objetivo de desarticular organização criminosa voltada ao contrabando de cigarros provenientes do Paraguai.
São cumpridos cinco mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça Federal, nos municípios paulistas de Presidente Prudente e de Assis.
As apurações identificaram a atuação de um grupo responsável pelo transporte de cargas ilícitas de cigarros, utilizando rotas para distribuição na região. As investigações prosseguem para identificação de outros integrantes e eventual ampliação das medidas judiciais.
Comunicação Social da Polícia Federal em Maringá
Telefones: (44) 3220-1419
Fonte: Polícia Federal
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