POLÍCIA FEDERAL

PF combate contra fraude em financiamento público e lavagem de capitais no Paraná

Curitiba/PR – A Polícia Federal deflagrou, nesta terça-feira (12/5), a Operação Backhoe, com o objetivo de cumprir dois mandados de busca e apreensão em estabelecimentos comerciais no município de Ponta Grossa/PR.

A ação tem como objetivo angariar elementos de prova em investigação que apura crimes contra o Sistema Financeiro Nacional (SFN) e a ocultação de ativos de origem ilícita. A investigação, conduzida pela Delegacia de Repressão à Corrupção e Crimes Financeiros (DELECOR), identificou um esquema estruturado de obtenção de financiamento mediante fraude.

De acordo com as apurações, o grupo criminoso utilizava mecanismos para ludibriar a conformidade bancária, causando prejuízos que superam R$ 547 mil. As diligências em curso buscam consolidar a materialidade do crime de receptação qualificada e identificar a cadeia de comando responsável pelo desvio e ocultação dos bens financiados. Há indícios de que os ativos tenham sido destinados a estabelecimentos do setor automotivo.

Também são objeto de apreensão valores em espécie sem comprovação de origem, diante de indícios de lavagem de capitais detectados pela inteligência financeira.

Os investigados poderão responder pelos crimes de obtenção de financiamento mediante fraude e estelionato qualificado contra entidade pública.

A operação segue em segredo de justiça, com o objetivo de preservar a eficácia das diligências investigativas e das colheitas de prova.

Comunicação Social da PF no Paraná
[email protected]
@pfparana

Fonte: Polícia Federal

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Da Redação

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POLÍCIA FEDERAL

PF atua contra fraude em gestão de plano de saúde

Cuiabá/MT. A Polícia Federal deflagrou, nesta terça-feira (12/5), a operação Resvelar, com o objetivo de cumprir três mandados de busca e apreensão na cidade mato-grossense de Cuiabá e em Morrinhos, em Goiás.

Os alvos são integrantes de um grupo criminoso investigado pelo Ministério Público Federal (MPF) e pela Polícia Federal por fraudes na gestão de plano de saúde entre os anos de 2019 e 2023.

Durante cumprimento das medidas, a equipe policial localizou, na residência de um dos alvos, um laboratório clandestino com material biológico armazenado para realização de exames.

O local funcionava em condições precárias de higiene, próximo a lixos e fezes de rato, configurando grave risco sanitário. A Vigilância Sanitária foi acionada e compareceu ao local para adoção das providências cabíveis. As autoridades avaliam a extensão dos serviços que eram realizados no local e os potenciais riscos à saúde pública.

Os mandados foram expedidos pela 5ª Vara Criminal Federal de Cuiabá, e os envolvidos poderão responder, na medida de suas responsabilidades, pelos crimes de embaraço à investigação criminosa, de denunciação caluniosa, de associação criminosa e, a depender da apuração, por infrações sanitárias, sem prejuízo de outros delitos que venham a ser identificados ao longo da investigação.

Comunicação Social da Polícia Federal em Mato Grosso
Contato: (65) 99218-6164
E-mail: [email protected]

Fonte: Polícia Federal

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