POLÍCIA FEDERAL
PF deflagra nova fase de operação contra lavagem de dinheiro ligada ao tráfico internacional de drogas
Curitiba/PR. Na manhã desta quinta-feira (16/10), a Polícia Federal cumpre três mandados de prisão preventiva e doze mandados de busca e apreensão nas cidades de Curitiba/PR, Maringá/PR, São Paulo/SP, Santana de Parnaíba/SP, São Bernardo do Campo/SP, São Caetano do Sul/SP, Ribeirão Pires/SP, Peruíbe/SP e Jardinópolis/SP. As ordens judiciais foram expedidas pela 23ª Vara Federal de Curitiba/PR.
Também foram decretadas medidas patrimoniais de sequestro de imóveis e bloqueio de bens e valores mantidos em contas bancárias e aplicações financeiras dos investigados, que totalizam até o presente momento um valor estimado de aproximadamente R$ 13.890.000,00
A nova fase da Operação Mafiusi tem como objetivo desarticular o núcleo financeiro da organização criminosa responsável por operacionalizar a movimentação, contabilidade e lavagem do dinheiro proveniente do tráfico internacional de drogas, utilizando-se de uma complexa rede de pessoas físicas e jurídicas.
A análise do material apreendido na primeira fase da operação, deflagrada em 10/12/2024, revelou evidências de um esquema estruturado de movimentação de dinheiro em espécie, transações de câmbio paralelo (dólar-cabo), uso sistemático de fintechs e empresas de fachada, além da criação de documentos fictícios utilizados para dissimular a origem dos valores ilícitos sob o pretexto de serviços de locação de veículos e máquinas.
As investigações apontam ainda que a liderança do grupo criminoso teria aplicado parte dos recursos provenientes do tráfico internacional de drogas na aquisição de um time de futebol, por meio de interposta pessoa, além de manter conexões com a alta cúpula de uma facção criminosa originária do Estado de São Paulo.
Comunicação Social da Polícia Federal em Paraná
Fonte: Polícia Federal
POLÍCIA FEDERAL
PF, em ação integrada, prende liderança criminosa na Região dos Lagos/RJ
Macaé/RJ. – Nesta sexta-feira (22/5) a Polícia Federal (PF) participou de uma ação integrada de cumprimento de mandado de prisão preventiva, expedido pela Justiça Estadual de Arraial do Cabo/RJ.
Segundo as investigações, o homem tem envolvimento com o tráfico de drogas e é investigado por homicídio ocorrido em Arraial do Cabo/RJ, em dezembro de 2025, o que motivou a expedição do mandado judicial. O investigado foi preso em Cabo Frio/RJ.
Após a divulgação da prisão, um segundo investigado, também apontado como participante do homicídio, apresentou-se de forma espontânea às autoridades.
Após as formalidades de praxe, os presos foram encaminhados ao sistema prisional do estado, onde permanecerão à disposição da Justiça. Eles poderão responder pela prática dos crimes de homicídio e tráfico de drogas, sem prejuízo de eventuais outros delitos que possam ser identificados no curso das investigações.
A ação contou com atuação conjunta da PF e de equipes da 132ª DP da PCE/RJ e da PME/RJ.
Comunicação Social da Polícia Federal no Rio de Janeiro
[email protected]
(21) 2203-4404
Fonte: Polícia Federal
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