POLÍCIA FEDERAL
PF investiga crimes de integrar organização criminosa, tráfico de drogas e lavagem de capitais
João Pessoa/PB. A Polícia Federal, com o apoio da Polícia Militar da Paraíba, deflagrou na manhã desta terça-feira (3/12), a Operação Orion, visando apurar os crimes de tráfico de drogas, lavagem de capitais e organização criminosa.
A operação é um desdobramento da Operação Bayerische, realizada em 2022, após as investigações apontarem para a prática de ocultação de patrimônio e sofisticados esquemas de lavagem de dinheiro vinculados a atividades do tráfico de drogas.
Nesta fase, estão sendo cumpridos seis mandados de prisão e seis mandados de busca e apreensão, além da determinação judicial para o sequestro de valores e imóveis de luxo em João Pessoa. Os bens sequestrados incluem apartamentos de alto padrão que teriam sido adquiridos com recursos provenientes de atividades ilícitas.
A Polícia Federal, em parceria com as forças de segurança pública, reitera o compromisso com o combate ao crime organizado, reforçando a atuação integrada e eficaz. Novas informações serão divulgadas ao longo do dia, conforme o andamento das ações.
Comunicação Social da Polícia Federal na Paraíba
WhatsApp: (83) 3565 8690
e-mail: [email protected]
Fonte: Polícia Federal
POLÍCIA FEDERAL
PF prende homem em flagrante por suspeita de lavagem de dinheiro no Piauí
Teresina/PI. A Polícia Federal prendeu em flagrante um homem, na tarde desta sexta-feira (19/6), no momento em que realizava saque em espécie no valor de aproximadamente R$ 1 milhão, em agência bancária localizada no centro de Teresina/PI. Na ocasião, foram apreendidos valores, comprovantes bancários e um aparelho celular.
A ação foi motivada por informações que apontavam movimentações financeiras suspeitas, incompatíveis com a capacidade econômica das empresas vinculadas ao investigado, bem como por indícios de que as operações realizadas por essas empresas estariam relacionadas a contratos celebrados com a Administração Pública.
As investigações apontam indícios de lavagem de dinheiro, com utilização de saques em espécie para ocultação de valores. Outras pessoas foram identificadas e poderão ser investigadas.
O homem preso foi encaminhado à Central de Flagrantes e permanece à disposição da Justiça.
Comunicação Social da Polícia Federal no Piauí
[email protected]
(86) 99928-9524
@pf.piaui
Fonte: Polícia Federal
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