POLÍCIA FEDERAL
PF deflagra Operação Head Cap no Paraná
Londrina/PR. A Polícia Federal, em ação conjunta com a Receita Federal, deflagrou na manhã desta terça-feira (2/12) a Operação Head Cap para combater crimes de descaminho, sonegação fiscal e lavagem de dinheiro. Foram cumpridos três mandados de busca e apreensão na cidade de Apucarana/PR.
A investigação apura um esquema de ocultação das reais empresas importadoras. Segundo a apuração, um grupo de empresas em Apucarana utilizava serviços de uma importadora de Santa Catarina para simular que as mercadorias pertenciam a esta última, quando na verdade eram destinadas ao grupo paranaense.
A análise de 13 declarações de importação resultou no lançamento de multas que somam mais de R$ 2,1 milhões. Os investigados poderão responder pelos crimes de falsidade ideológica, descaminho e lavagem de dinheiro.
Comunicação Social da Polícia Federal em Londrina/PR
Contato: (43) 3294-7205
[email protected]
Fonte: Polícia Federal
POLÍCIA FEDERAL
PF deflagra operação contra comércio de cédulas falsas no Paraná
Curitiba/PR. A Polícia Federal deflagrou, nesta terça-feira (12/5), a Operação Denario di Terzi, com foco na movimentação financeira oriunda do comércio clandestino de cédulas falsas.
A investigação teve início a partir de autuações em flagrante de pessoas que adquiriram cédulas falsas por meio das redes sociais. As apurações apontaram para o envolvimento de indivíduos em Curitiba, responsáveis pela abertura de contas bancárias e pela movimentação financeira de recursos em favor dos fornecedores desses itens para todo o país.
São cumpridos dois mandados de busca e apreensão na cidade de Curitiba, além da realização de diligências voltadas à instrução do respectivo inquérito policial.
Comunicação Social da PF no Paraná
@pfparana
Fonte: Polícia Federal
Cira desarticula grupo investigado por sonegação de mais R$ 4,4 milhões relacionados ao comércio de grãos em MT
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PF e RFB combatem crime de descaminho e lavagem de dinheiro na Bahia
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