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POLÍCIA FEDERAL

PF deflagra operação contra lavagem de dinheiro no Rio Grande do Norte

Natal/RN. A Polícia Federal cumpre, nesta quarta-feira (18/9), um mandado de busca e apreensão em Natal, como parte da Operação Nelumbo Nucifera, destinada ao combate à captação irregular de recursos e à lavagem de dinheiro.

As investigações revelaram um esquema em que os responsáveis por uma empresa, juntamente com outras entidades corporativas associadas, engajaram-se na promoção de investimentos ilusórios, causando prejuízos numerosos a investidores.

O mandado de busca foi cumprido na residência de um casal suspeito de ser a figura central do esquema fraudulento. De acordo com as investigações, eles atraíam investidores para operações em um mercado de câmbio, espaço financeiro onde se pode trocar moedas a qualquer momento com o objetivo de lucrar com as mudanças nos valores cambiais. Além disso, usavam páginas na internet e redes sociais para promover investimentos em ações, índices, commodities e derivativos. Seguindo orientações de representantes de uma plataforma estrangeira, os investidores foram levados a instalar aplicativos específicos e a transferir dinheiro para a empresa. Posteriormente, esses recursos eram declarados como perdidos, supostamente por “erros” na utilização dos aplicativos de investimento.

Leia Também:  PF prende homem em flagrante por posse ilegal de arma

Durante as diligências, descobriu-se ainda que o casal utilizava endereços comerciais falsificados em Natal e Parnamirim/RN, para registrar suas operações, além de mudar frequentemente de domicílio, como parte de uma estratégia para evadir a vigilância e manter a operação em andamento. A busca de hoje teve como objetivo apreender documentos e evidências eletrônicas que possam desvendar mais profundamente a mecânica desta operação fraudulenta e recuperar ativos para as vítimas enganadas.

Comunicação Social da Polícia Federal no Rio Grande do Norte
Fone: (84) 3204.5584/98131.8907
E-mail: [email protected]

 

Fonte: Polícia Federal

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POLÍCIA FEDERAL

PF faz operação contra tráfico interestadual de drogas

Cruzeiro do Sul/AC. A Polícia Federal realizou, nesta quarta-feira (27/5), a Operação Rota do Fim, com o objetivo de desarticular organização criminosa infiltrada no setor da pecuária bovina no estado do Acre. O grupo, em aparente associação com organização criminosa do Rio de Janeiro, estaria envolvido no tráfico de entorpecentes e na lavagem de capitais. 

A operação contou com o apoio da Receita Federal do Brasil (RFB) e do Grupo de Atuação Especial no Combate ao Crime Organizado do Ministério Público do Estado do Acre (GAECO/MPAC). Foram mobilizados 145 policiais federais e 10 fiscais da RFB.

As investigações tiveram início a partir de um flagrante ocorrido na cidade de Poconé/MT, em 2022, quando foram apreendidos 469 kg de cocaína e 160 g de maconha. Constatou-se, então, a existência de uma organização criminosa baseada no Acre, que se infiltrou na cadeia produtiva da carne bovina e inclui empresas fornecedoras de insumos, de processamento, de distribuição e de comercialização de produtos e subprodutos, além de leilões de gado.  

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A organização criminosa movimentou no período investigado, aproximadamente, R$ 200 milhões em recursos de origem ilegal, que se misturaram a valores lícitos da cadeia econômica da carne bovina.  

Estão sendo cumpridos 6 mandados de prisão preventiva e 30 de busca e apreensão nos estados do Acre, de Rondônia, do Rio Grande do Norte, do Ceará, da Paraíba e de Mato Grosso, todos expedidos pela Vara de Delitos de Organizações Criminosas da Comarca de Rio Branco, que também determinou o bloqueio de imóveis, de veículos, de valores e de rebanho bovino vinculado aos investigados. Até o momento, três dos alvos foram presos em razão de posse/porte ilegal de arma de fogo. 

Os investigados poderão responder judicialmente pelos crimes de tráfico interestadual de drogas, de associação para o tráfico de drogas, de lavagem de dinheiro, bem como outros delitos que porventura forem descobertos até o final do inquérito policial.

Comunicação Social da Polícia Federal no Acre
E-mail: [email protected]
Fone: (68) 99912-8812

 

Fonte: Polícia Federal

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