POLÍCIA FEDERAL
PF apreende R$ 700 mil em espécie e prende homem por suspeita de lavagem de dinheiro na Bahia
Feira de Santana/BA. A Polícia Federal, com o apoio da CIPE CHAPADA/PMBA, prendeu em flagrante, nessa quarta-feira (20/5), um homem suspeito de envolvimento com lavagem de dinheiro, no município de Miguel Calmon.
A ação foi resultado de investigação em andamento que apura a movimentação de recursos financeiros de origem não identificada, com indícios de ocultação de valores por meio de saques em espécie de elevado valor, previamente programados em instituições bancárias da região.
Durante as diligências, equipes da Polícia Federal realizaram a abordagem de um veículo suspeito em rodovia nas proximidades de Miguel Calmon. No interior do automóvel, os policiais encontraram, aproximadamente, R$ 700 mil em espécie.
Segundo as investigações, o valor apreendido teria sido sacado pouco antes da abordagem, sendo compatível com operações financeiras sob apuração. O uso de grandes quantias em dinheiro vivo, aliado ao padrão de movimentações identificado, levanta indícios de tentativa de ocultação da origem dos recursos.
O suspeito foi conduzido à Delegacia da Polícia Federal em Feira de Santana/BA, onde foi autuado em flagrante e poderá responder pelo crime de lavagem de dinheiro.
As investigações prosseguem com o objetivo de identificar a origem dos valores e a eventual participação de outras pessoas no esquema.
Comunicação Social da Polícia Federal na Bahia
WhatsApp: (71) 3319-6002
E-mail: [email protected]
Fonte: Polícia Federal
POLÍCIA FEDERAL
PF reprime tráfico internacional de pessoas e trabalho escravo no exterior
Maceió/AL. A Polícia Federal deflagrou, nesta quinta-feira (21/5), a Operação Eleutheria, com o objetivo de reprimir organização criminosa de caráter transnacional voltada ao tráfico internacional de pessoas, com envio de brasileiros ao Reino do Camboja, onde seriam submetidos a condições análogas à escravidão e exploração em fraudes eletrônicas.
Durante a ação, são cumpridos três mandados de busca e apreensão e três mandados de prisão preventiva, além de medidas cautelares diversas da prisão, expedidos pela Justiça Federal de Alagoas, com o objetivo de interromper a atividade criminosa, coletar provas e identificar outros envolvidos.
As investigações identificaram que brasileiros eram aliciados mediante falsas promessas de emprego no exterior, sendo posteriormente submetidos – já no país asiático – à retenção de passaporte, restrição de liberdade, vigilância armada, coação psicológica e imposição de dívidas fraudulentas como forma de controle. Há indícios de que os brasileiros eram forçados a praticar golpes eletrônicos contra vítimas no Brasil.
A organização criminosa, segundo as investigações, seria liderada por estrangeiro com o apoio de recrutadores brasileiros. Diversas vítimas brasileiras foram identificadas, algumas das quais ainda se encontram no exterior em situação de vulnerabilidade. Providências junto a órgãos competentes foram adotadas para identificar a localização e viabilizar eventual repatriação.
Comunicação Social da Polícia Federal em Alagoas
Telefones: (82) 9.9327-7671 / (82) 9.9107-2214 / (82) 3216-6723 / 6823
E-mails: [email protected] / [email protected]
Instagram: @pfalagoas
Fonte: Polícia Federal
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