POLÍCIA FEDERAL

FICCO/ES prende dois suspeitos em ação contra lavagem de dinheiro

Vila Velha/ES. Nesta segunda-feira (8/9), a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado do Espírito Santo (FICCO/ES), em apoio à Diretoria de Repressão a Crimes Cibernéticos da Polícia Federal (DCIBER/PF), realizou diligências com o objetivo de prender um indivíduo identificado como suposto “laranja” de um grupo criminoso especializado em fraudes eletrônicas bancárias, em Vila Velha/ES.

Durante a ação, as equipes realizaram o acompanhamento e a abordagem não apenas do investigado, mas também de um policial militar da reserva que atuava executando função de segurança armada. Os dois indivíduos foram presos em flagrante por lavagem de dinheiro.

Na ocasião, foram apreendidos cerca de R$ 1.130.000,00 em espécie, além de dois veículos de alto valor, bem como uma pistola, dois carregadores de carabina e munições diversas. As ações policiais desencadeadas pela FICCO/ES são resultado da atuação interagências, com foco na inteligência de segurança pública.

A FICCO/ES é composta atualmente pela Polícia Federal, Secretaria Nacional de Políticas Penais, Polícia Civil, Polícia Militar, Secretaria de Estado de Segurança Pública, e pelas Guardas Municipais de Vitória, Vila Velha, Serra e Viana.

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Comunicação Social da Polícia Federal no Espírito Santo
[email protected]

 

Fonte: Polícia Federal

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POLÍCIA FEDERAL

PF apreende cerca de R$ 500 mil durante investigação sobre contratos na área educacional no Maranhão

São Luís/MA. A Polícia Federal apreendeu, na última terça-feira (12/5), aproximadamente R$ 500 mil em espécie, sacados em agência da Caixa Econômica Federal. 

A ação decorre de investigação em curso, com apoio da Controladoria-Geral da União (CGU), que apura a celebração de contratos administrativos entre empresa com aparente ausência de capacidade operacional e diversos entes públicos vinculados ao setor educacional no Maranhão. Os contratos investigados, firmados entre os anos de 2022 e 2026, somam aproximadamente R$ 34 milhões.

No momento da abordagem, os indivíduos responsáveis pelo transporte do dinheiro estavam acompanhados por seguranças particulares, foram conduzidos à unidade da Polícia Federal para prestarem esclarecimentos, sendo posteriormente liberados.

As investigações prosseguem com o objetivo de apurar a efetiva origem, destinação e eventual vinculação dos valores a práticas ilícitas, bem como identificar possíveis irregularidades relacionadas aos contratos sob análise.

Comunicação Social da Polícia Federal no Maranhão
Telefones: (98) 3131-5105 / (98) 99128-6428
E-mail: [email protected]

Fonte: Polícia Federal

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