POLÍCIA FEDERAL
PF prende investigada por suspeita de lavagem de dinheiro
Parnaíba/PI. A Polícia Federal prendeu em flagrante, nesta quarta-feira (24/6), uma mulher no momento em que realizava saque em espécie no valor de, aproximadamente, R$ 500 mil, em uma agência bancária no município de Piripiri/PI. Foram apreendidos valores em dinheiro, comprovantes bancários e um aparelho celular.
A ação foi motivada por informações que apontavam movimentações financeiras suspeitas, incompatíveis com a capacidade econômica declarada da investigada, bem como por indícios de que as operações realizadas por empresas a ela vinculadas estariam relacionadas a contratos celebrados com a Administração Pública. As investigações apontam indícios de lavagem de dinheiro.
A investigada foi presa em flagrante e permanece à disposição da Justiça. As diligências prosseguem para apurar a eventual participação de outras pessoas físicas e jurídicas.
Comunicação Social da Polícia Federal no Piauí
[email protected]
(86) 3089-9960
@pf.piaui
Fonte: Polícia Federal
POLÍCIA FEDERAL
PF apura fraudes em licitações e desvio de recursos públicos em Guarajará/AM
Cruzeiro do Sul/AC. A Polícia Federal deflagrou, nesta quinta-feira (25/6), a Operação Convite Dirigido, visando reprimir suposto esquema criminoso voltado à fraude em procedimentos licitatórios e ao desvio de recursos públicos no município amazonense de Guajará.
Investigação preliminar apurou indícios de irregularidades em processos licitatórios entre os anos de 2018 e 2021 nas modalidades carta convite, dispensa de licitação e pregão, que teriam sido direcionados para beneficiar previamente empresas e pessoas físicas específicas, em detrimento da legalidade, da competitividade e do interesse público.
Há suspeitas também da ocorrência de pagamentos realizados antes da conclusão formal dos procedimentos licitatórios, circunstância que reforça a hipótese de direcionamento dos certames e de simulação de competição entre fornecedores.
Apurou-se, ainda, possível superfaturamento em contratações relacionadas à locação de equipamentos laboratoriais, bem como movimentações financeiras suspeitas compatíveis, em tese, com práticas de ocultação e de dissimulação de valores.
A ação desencadeada cumpre, em Cruzeiro do Sul, um mandado de busca e apreensão expedido pela Justiça Federal e tem por objetivo esclarecer integralmente os fatos, identificar e promover a responsabilização criminal de todos os envolvidos.
Os investigados poderão responder pelos crimes de fraude à licitação, de associação criminosa e de lavagem de dinheiro, sem prejuízo de outros delitos eventualmente identificados no curso das investigações.
Comunicação Social da Polícia Federal no Acre
Fone: (68) 99912-8812
E-mail: [email protected]
Fonte: Polícia Federal
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