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POLÍCIA FEDERAL

PF deflagra Operação Oasis 14 para combater fraudes bancárias

Niterói/RJ. Na manhã desta quarta-feira, 29/5, a Polícia Federal deflagrou a Operação Oasis 14 no município de Niterói, com o objetivo de desarticular um grupo criminoso responsável pela abertura de empresas falsas e contas bancárias empresariais para a realização de diversas fraudes.

Na ação de hoje, os policiais federais cumpriram dois mandados de busca e apreensão, expedidos pela 2ª Vara Federal Criminal de Niterói. Foram apreendidas centenas de máquinas de cartão de crédito, mais de 40 documentos de identidade falsos, cartões bancários e quatro veículos. Além disso, um dos investigados foi preso em flagrante por corrupção ativa, após oferecer dinheiro aos policiais federais no momento da abordagem.

A investigação revelou que o líder da quadrilha recrutava pessoas físicas e empresários interessados em participar do esquema, tornando-os sócios das empresas, além de realizar empréstimos bancários e emitir cartões de crédito sem lastro patrimonial.

Embora as empresas fossem formalmente registradas em nome desses indivíduos, o fraudador era quem controlava as operações bancárias, contas, cartões de crédito e débito, recebendo a maior parte do dinheiro obtido ilegalmente. Para evitar a detecção de fraude, os empréstimos eram realizados ao longo de um ano e meio através de pagamentos mensais descontinuados, causando inadimplência e prejuízo aos bancos.

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Os fraudadores ainda registravam várias empresas no mesmo endereço de firmas legítimas, conseguindo, assim, que os bancos atestassem seu funcionamento durante as vistorias.

Após os procedimentos de praxe, o preso foi encaminhado ao sistema prisional do estado, onde permanecerá à disposição da Justiça. Ele responderá pelos crimes de corrupção ativa, estelionato, falsidade ideológica e falsificação/uso de documentos falsos. 

Comunicação Social da Polícia Federal no Rio de Janeiro
[email protected] | www.gov.br/pf
(21) 2203-4404

Fonte: Polícia Federal

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POLÍCIA FEDERAL

Polícia Federal deflagra 10ª fase da Operação Compliance Zero

Brasília/DF. A Polícia Federal deflagrou, nesta quinta-feira (9/7), a 10ª fase da Operação Compliance Zero para apurar indícios de atuação coordenada em redes sociais voltada, em tese, a comprometer a credibilidade da atuação do Banco Central do Brasil.

Estão sendo cumpridos dois mandados de busca e apreensão, expedidos pelo Supremo Tribunal Federal, em Brasília/DF.

As investigações apuram, ainda, a atuação de possível organização criminosa dedicada à intimidação de jornalistas, ao monitoramento ilícito de pessoas ligadas a autoridades públicas, à obtenção indevida de informações sigilosas e à adoção de medidas destinadas a interferir em investigações criminais.

Os fatos investigados podem, em tese, configurar crimes contra o sistema financeiro nacional, organização criminosa, embaraço à investigação de organização criminosa, além de outros delitos correlatos, incluindo possíveis violações de dados e de dispositivos informáticos.

Coordenação-Geral de Comunicação Social da Polícia Federal
[email protected]
(61) 2024.8142

Fonte: Polícia Federal

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